山东科尔自动化仪表股份有限公司2018年第二次临时股东大.PDFVIP

公告编号：2018-004 证券代码：872919 证券简称：科尔股份 主办券商：恒泰证券 山东科尔自动化仪表股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年10 月25 日 2.会议召开地点：山东科尔自动化仪表股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：周航董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3 人，持有表决权的股份总数7,300,000 股， 占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一