深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第五届董事局第七次会.PDFVIP

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2009-26 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第五届董事局第七次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第五届董事局第七次会 议于2009 年7 月 15 日在广州华美达大酒店会议室召开，会议通知已 于 2009 年 7 月 3 日送达全体董事。会议由李进明董事局主席主持， 应到董事 10 名，实到董事10 名（其中郭勇董事因公务出差，委托张 水鉴董事出席会议并行使表决权），达法定人数。公司监事列席了会 议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有 关规定。 会议一致审议通过如下决议： 1、审议通过《关于提名李泽中先生为公司第五届董事局董事候 选人的议案》； 鉴于公司第五届董事局原董事何一平先生因工作调动原因于 2009 年4 月29 日辞去本公司董