湖北能源集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公.PDFVIP

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2016-050 湖北能源集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2016 年10 月27 日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公 司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第十七次会议，本次会议 通知已于2016 年10 月21 日通过传真或送达方式发出。董事会9 名 董事均参会表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决 方式审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过了 《湖北能源集团股份有限公司2016 年第三季度 报告》 《公司2016 年第三季度报告全文》及《公司2016 年第三季度报 告正文》的详细内容请见巨潮资讯网（ ）。 表决结果：有效表决票数为9 票，其中同意票9 票，反对票0 票， 弃权票0 票。 二、审议通过了《关于修改湖北能源集团股份有限公司章程 的议案》 根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党 的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市 公司章程指引》的要求，结合公司的实际情况，会议同意对《湖北能 源集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）进行修改。 修改后的公司章程详见公司于2016年10月28日刊登在《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （) 的 《湖北能源集团股份有限公司章程》。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：有效表决票数为9 票，其中同意票9 票，反对票0 票， 弃权票0 票。 三、审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》 为拓宽公司融资渠道、改善负债结构，进一步降低财务成本，会 议同意公司注册发行中期票据，具体方案如下： （一）发行规模：不超过人民币40 亿元； （二）发行期限：2 年以上； （三）发行利率：参考公司信用评级状况，结合实际发行时的市 场利率水平，依据簿记建档、集中配售结果确定； （四）募集资金用途：用于公司生产建设、偿还借款等； （五）有效期：在注册额度有效期内按需发行。 本次中期票据发行尚须中国银行间市场交易商协会同意注册。此 议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：有效表决票数为9 票，其中同意票9 票，反对票0 票， 弃权票0 票。 四、审议通过了《关于变更九宫山风电公司欧元借款反担保主体 的议案》 为理顺股权与担保关系，控制担保风险，会议同意由公司子公司 湖北能源集团新能源发展有限公司承接湖北省九宫山风力发电有限 责任公司欧元借款反担保责任。具体情况详见公司于 2016 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（) 的公告。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：有效表决票数为9 票，其中同意票9 票，反对票0 票， 弃权票0 票。 五、审议通过了《关于免去贾曙光职务的议案》 根据中共湖北省纪律检查委员会《关于给予贾曙光开除党籍处分 的决定》（鄂纪审（2016 ）77 号），鉴于贾曙光因违纪、违法被省纪 委给予开除党籍，而且上述违纪、违法行为违反了《公司法》、《湖北 能源集团股份有限公司章程》等的有关规定,已无法履行其相应职责， 会议同意免去贾曙光湖北能源集团股份有限公司副总经理职务。具体 情况详见公司于2016 年 10 月28 日刊登在《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（) 的公告。 表决结果：有效表决票数为9 票，其中同意票9 票，反对票0 票， 弃权票0 票。 六、审议通过了《关于召开公司2016 年第二次临时股东大会的 议案》 公司拟于2016 年 11 月15 日以现场表决和网络投票相结合的方 式召开公司2016 年第二次临时股东大会，会议具体事项详见2016 年 10 月28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网（) 的《湖北能源集