浙江巨化股份有限公司有关全资子公司项目建设工程总承包关.PDF

证券代码：600160 证券简称：巨化股份 公告编号：临2015—76 浙江巨化股份有限公司 关于全资子公司项目建设工程总承包关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●经公司2013 年年度股东大会、2014 年年度股东大会批准，2014 年、2015 年1-9 月，公司关联人通过公开招投标等方式向公司提供建筑安装劳务、工程设 计和工程监理等服务，关联交易发生金额分别为 10,328.29 万元和4,811.89 万 元。 ●本项关联交易无需经过公司股东大会及有关部门批准。 一、关联交易概述 经公司董事会六届二十四次会议审议批准，同意全资子公司浙江衢化氟化学 有限公司 （以下简称“氟化公司”）将其5kt ／a 氟化学品联产项目建设工程采用 （EPC ）工程总承包方式，发包给浙江工程设计有限公司承包。合同总价为8350 万元（不含催化剂509.5 万元，但包含膜分系统费用，若膜分系统不实施，则扣 除膜分系统费用约500 万元）。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 氟化公司为本公司全资子公司，本公司与浙江工程设计有限公司的控股股东 均为巨化集团公司，因此，本次交易构成公司关联交易。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之 间交易类别相关的关联交易达到3000 万元以上，低于上市公司最近一期经审计 第 1 页 共 4 页 净资产绝对值的5%。 二、交易方及关联关系介绍 1、氟化公司 成立于1999 年9 月，注册资本22,359.22 万元，企业性质为有限责任公司， 法定代表人为雷俊，注册地址为衢州市巨化集团公司内，经营范围：许可经营项 目：危险化学品的生产、储存、经营（范围详见《浙江省危险化学品生产、储存 批准证书》、《危险化学品经营许可证》，有效期至2017 年 11 月20 日），钢质焊 接气瓶的检测（有效期至2016 年1 月27 日）。机器设备的维修服务，产品分析、 检验、包装服务，经营进出口业务（详见外经贸部批文）。（依法须经批准的项目。） 目前的股权结构如下： 序号 股东名称 股权比例 1 巨化股份 100% 合 计 100% 经审计，截至2014 年12 月31 日，氟化公司总资产86,761.78 万元，净资产 60,249.02 万元；2014 年实现营业收入186,986.60 万元，净利润13,318.86 万元。 2、浙江工程设计有限公司 成立于2003 年2 月，注册资本2000 万元，企业性质为有限责任公司，法定 代表人为汤月明，注册地址为杭州市江城路395 号，经营范围：工程设计（承接 业务范围详见《工程设计证书》）、城市规划设计、市政工程、环境工程、电力工 程设计、工程总承包及相关业务的技术服务，技术开发，金属材料、建筑材料、 机电设备、仪器仪表、包装材料、服装的销售、咨询服务，建筑施工，机电设备 安装、工程监理、经营进出口业务。不带储存经营危险化学品（经营范围详见《危 险化学品经营许可证》）的销售。*** 目前的股权结构如下： 序号 股东名称 股权比例 巨化集团公司 45% 浙江巨化股份有限公司 10%