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证券代码:600160 证券简称:巨化股份 公告编号:临2015—76
浙江巨化股份有限公司
关于全资子公司项目建设工程总承包关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●经公司2013 年年度股东大会、2014 年年度股东大会批准,2014 年、2015
年1-9 月,公司关联人通过公开招投标等方式向公司提供建筑安装劳务、工程设
计和工程监理等服务,关联交易发生金额分别为 10,328.29 万元和4,811.89 万
元。
●本项关联交易无需经过公司股东大会及有关部门批准。
一、关联交易概述
经公司董事会六届二十四次会议审议批准,同意全资子公司浙江衢化氟化学
有限公司 (以下简称“氟化公司”)将其5kt /a 氟化学品联产项目建设工程采用
(EPC )工程总承包方式,发包给浙江工程设计有限公司承包。合同总价为8350
万元(不含催化剂509.5 万元,但包含膜分系统费用,若膜分系统不实施,则扣
除膜分系统费用约500 万元)。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
氟化公司为本公司全资子公司,本公司与浙江工程设计有限公司的控股股东
均为巨化集团公司,因此,本次交易构成公司关联交易。
至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之
间交易类别相关的关联交易达到3000 万元以上,低于上市公司最近一期经审计
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净资产绝对值的5%。
二、交易方及关联关系介绍
1、氟化公司
成立于1999 年9 月,注册资本22,359.22 万元,企业性质为有限责任公司,
法定代表人为雷俊,注册地址为衢州市巨化集团公司内,经营范围:许可经营项
目:危险化学品的生产、储存、经营(范围详见《浙江省危险化学品生产、储存
批准证书》、《危险化学品经营许可证》,有效期至2017 年 11 月20 日),钢质焊
接气瓶的检测(有效期至2016 年1 月27 日)。机器设备的维修服务,产品分析、
检验、包装服务,经营进出口业务(详见外经贸部批文)。(依法须经批准的项目。)
目前的股权结构如下:
序号 股东名称 股权比例
1 巨化股份 100%
合 计 100%
经审计,截至2014 年12 月31 日,氟化公司总资产86,761.78 万元,净资产
60,249.02 万元;2014 年实现营业收入186,986.60 万元,净利润13,318.86 万元。
2、浙江工程设计有限公司
成立于2003 年2 月,注册资本2000 万元,企业性质为有限责任公司,法定
代表人为汤月明,注册地址为杭州市江城路395 号,经营范围:工程设计(承接
业务范围详见《工程设计证书》)、城市规划设计、市政工程、环境工程、电力工
程设计、工程总承包及相关业务的技术服务,技术开发,金属材料、建筑材料、
机电设备、仪器仪表、包装材料、服装的销售、咨询服务,建筑施工,机电设备
安装、工程监理、经营进出口业务。不带储存经营危险化学品(经营范围详见《危
险化学品经营许可证》)的销售。***
目前的股权结构如下:
序号 股东名称 股权比例
巨化集团公司 45%
浙江巨化股份有限公司 10%
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