金堆城钼业股份有限公司2013年度独立董事述职报告.PDFVIP

金堆城钼业股份有限公司 2013年度独立董事述职报告 各位股东： 作为金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事， 2013 年度我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《独立董事 年报工作制度》的有关规定以及证券监管部门的相关要求,忠实、勤勉地 履行职责,独立、负责地行使职权,及时了解公司生产经营信息,全面关注 公司的发展状况,积极出席公司 2013 年度召开的董事会及相关会议,参 与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见,充分发挥了独立董 事的独立作用,有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2013 年度主要工作情况向各位股东报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）更换独立董事情况 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，经 公司第二届董事会提名，2013 年第一次临时股东大会审议通过，我们于 2013 年6 月19 日担任公司第三届董事会独立董事，任期至2016 年6 月 18 日止。贾明星先生担任公司董事会战略发展委员会及提名与薪酬委员 会委员、田高良先生担任公司董事会审计委员会召集人、杨嵘女士担任 公司董事会提名与薪酬委员会召集人，杨为乔先生担任公司董事会审计 委员会委员。 （二）个人基本情况 贾明星：工学硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特贴专家。 曾任有色金属技术经济研究院副处长、处长，北京有色计算机技术公司 总经理，北京安泰科信息开发有限公司董事长兼总经理，有色金属技术 - 1 - 经济研究院副院长、院长、党委副书记，中国有色金属工业协会副秘书 长；现任中国有色金属工业协会副会长兼秘书长，金堆城钼业股份有限 公司、贵研铂业股份有限公司、索通发展股份有限公司独立董事。 田高良：管理学博士,工商管理博士后，教授，博士研究生导师。曾 任陕西财经学院会计系讲师，陕西金叶西工大软件股份有限公司财务部 经理（兼职），西安秦川（集团）发展总公司财经秘书；现任西安交通大 学管理学院会计与财务系主任、会计学教授，美国哈佛大学商学院PCMPCL 项目成员、美国会计学会(AAA)会员、MIT-西安交通大学“数据科学与信 息质量研究中心”研究员、英国利兹大学国际银行与金融研究所客座研 究员，国家自然科学基金项目通讯评审专家、教育部留学回国人员科研 启动基金评审专家、《中国会计评论》杂志理事会委员，陕西财务成本研 究会副会长、陕西会计学会常务理事、陕西省翻译协会会员，金堆城钼 业股份有限公司、中航电测仪器股份有限公司、西安饮食股份有限公司 独立董事。 杨嵘：经济学硕士、管理学博士，教授，硕士研究生导师。曾任西 安地质学院地勘系讲师，西安石油大学经济管理学院讲师；现任西安石 油大学经济管理学院教授，西安石油大学校级学术委员会委员、经济管 理学院学术和学位委员会委员、油气资源管理研究中心特聘教授，金堆 城钼业股份有限公司、西安航空动力股份有限公司独立董事。 杨为乔：法学硕士，副教授，硕士研究生导师。曾任甘肃政法学院 经济法系助教、讲师，日本中央大学客座副教授；现任西北政法大学经 济法学院副教授，省级重点学科（经济法）专业学科秘书，西北政法大 学金融法研究中心副主任、西北政法大学银行法研究中心副主任、经济 法学院工会副主席，中国银行法学会理事，陕西省法学会金融法学研究 会秘书长、陕西省法学会财税法学研究会常务理事，金堆城钼业股份有 - 2 - 限公司、西安饮食股份有限公司独立董事。 作为独立董事，我们没有在公司担任除独立董事以外的其他职务， 不受公司主要股东、实际控制人影响，与公司及其主要股东、实际控制 人不存在利害关系。我们的专业涵盖了有色金属行业、经济管理、金融、 法律等领域，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及制度，具有履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、独立董事年度履职概况 报告期内，我们本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的相关会 议，认真审阅会议材料，参与各项议案的讨论，并对会议审议事项发表 了独立意见，参加2013年召开的董事会和股东大会情况如下： （一）出席公司董事会情况