镇江恒达包装股份有限公司2016年第四次临时股东大会通知.PDFVIP

公告编号：2016-024 证券代码：835175 证券简称：恒达包装 主办券商：西南证券 镇江恒达包装股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 2016 年第四次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《镇江恒达包装股份有限公司公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016 年8 月22 日9 时00 分 结束时间：2016 年8 月22 日12 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 4 公告编号：2016-024 本次股东大会的股权登记日为2016 年8 月15 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事：张玉宏、李国权、杨晓康、张文、谢玲；本公司 监事：陈强、王恒军、巫怀彪；本公司高级管理人员：张文、谢玲、 杨芃、陈蕾、张倩玥；信息披露负责人：张倩玥。 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 （一）《关于追认公司向南京银行申请贷款并发生关联担保的议 案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 现场登记 (二)登记时间: 2016 年8 月22 日8 时30 分 (三)登记地点: 公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 董事会秘书：张倩玥 联系电话：0511 2 / 4 公告编号：2016-024 邮箱：hdzhangqianyue@163.com (二)会议费用：自理 (三)临时提案 临时提案需于会议前十日提出 五、备查文件目录 《镇江恒达包装股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 3 / 4 公告编号：2016-024 4 / 4