民丰特纸2014年度股东大会会议材料.pdfVIP

2014 年度股东大会 会 议 材 料 二○一五年五月八日 目 录 一、材料目录 二、大会会议议程 三、大会会议规则 四、2014 年度董事会工作报告； 五、2014 年度监事会工作报告； 六、2014 年度财务决算报告； 七、《2014 年度报告》及其摘要； 八、2014 年度利润分配方案（预案）； 九、关于公司2015 年度日常关联交易预计的议案 十、关于聘任本公司2015 年度财务审计和内控审计机构的议案； 十一、关于继续与嘉兴民丰集团有限公司签订互保协议并提供相应经济担保 的议案； 十二、关于与控股子公司浙江民丰高新材料有限公司签订互保协议并提供相 应经济担保的议案； 十三、关于继续与新湖中宝股份有限公司签订互保协议并提供相应经济担保 的议案； 十四、关于为控股子公司浙江民丰山打士纸业有限公司提供银行贷款担保的 议案 民丰特种纸股份有限公司 2014 年度股东大会会议议程 现场会议时间：2015 年5