股票代码：000936 - 华西股份.docVIP

PAGE 证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2014-014 江苏华西村股份有限公司 第五届第二十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ?一、?董事会会议召开情况? ?1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2014年5月16日通过书面送达、邮件方式通知各位董事? ?2、召开会议的时间：2014年5?月26日上午 ? 地点：公司三楼会议室? ??? 方式：举手表决? ?3、应到会董事9人，亲自参加会议董事9人 ?4、会议主持人：董事长孙云丰先生 ????????列席人员：监事会成员5人? ??5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 ?二、董事会会议审议情况? 1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》； 鉴于本公司第五届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会须进行换届选举。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名孙云丰先生、李满良先生、吴协恩先生、卞武彪先生、吴文通先生、汪方能先生6人为公司第六届董事会董事候选人；提名蔡建先生、施平先生、刘昕先生3人为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。 以上董事候选人、独立董事候选人需提交公司2014年第一次临时股东大会审议并选举产生，股东大会将采取累积投票制的表决方式。其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。 第六届董事会任职时间自股东大会通过之日起任期三年。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。 内容详见《公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-020），刊登在2014年5月27日的《证券时报》、巨潮资讯网（ HYPERLINK ）上。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件? 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。? 特此公告 江苏华西村股份有限公司董事会 2014年5月26日 附件： 第六届董事会候选人简历 孙云丰，男，1973年4月出生，本科，日本国村田簿记学院毕业，曾任江苏华西集团董事长助理、副总经理，江阴市华西实业有限责任公司董事，江苏华西集团对外贸易部经理，1999年5月起任本公司董事，其中2002年5月至2005年5月兼任本公司总经理，2005年5月至今任本公司董事长。持有公司股份200,000股，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 李满良，男，1965年8月出生，大学文化，曾任江苏华西集团公司副经理，江阴市华西精毛纺有限责任公司总经理，江苏华西村股份有限公司特种化纤厂厂长，2005年5月至今任本公司副董事长兼总经理。持有公司股份167,400股，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 吴协恩，男，1964年4月出生，高级经济师。曾任华西铝制品厂厂长，江苏华西集团副总经理，江阴市华西实业有限责任公司监事，1999年5月至今任本公司董事，其中1999年5月至2002年5月兼任本公司总经理，2003年7月至今任江苏华西集团公司董事长兼总经理。未持有公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任控股股东江苏华西集团公司董事长兼总经理，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 卞武彪，男，1952年8月出生，大专文化，政工师职称，曾任江苏省海洋渔业公司工会干事，江阴市渔工商联合公司组宣科副科长，江阴市外贸集团公司办公室主任，江阴市华西实业有限责任公司副总经理兼证券部主任，1999年5月至今任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。持有公司股份15,000股，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 吴文通，男，1974年4月出生，大专文化，注册会计师、注册税务师，曾在无锡江南磁带有限公司、重庆东源钢业股份有限公司无锡分公司负责财务工作，在无锡大众会计师事务所担任审计工作，2005年5月至今任本公司董事兼财务总监。持有公司股份53,597股，没受过中国证监会及其他有关部门的