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股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2013-006 中国建设银行股份有限公司 2012年度股东大会通知 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 会议召开时间：2013年6月6 日上午10:00点 ● 会议召开地点：北京市西城区金融大街25号 ● 会议方式：现场会议、现场投票方式 ● 会议审议议案： 1. 2012年度董事会报告 2. 2012年度监事会报告 3. 2012年度财务决算方案 4. 2012年度利润分配方案 5. 2013年度固定资产投资预算 6. 聘用2013年度外部审计师 7. 选举本行董事 7.1 选举张建国先生连任本行执行董事 7.2 选举赵锡军先生连任本行独立非执行董事 7.3 选举陈远玲女士连任本行非执行董事 7.4 选举朱洪波先生担任本行执行董事 7.5 选举胡哲一先生担任本行执行董事 7.6 选举钟瑞明先生担任本行独立非执行董事 7.7 选举梁高美懿女士担任本行独立非执行董事 7.8 选举维姆科克先生担任本行独立非执行董事 7.9 选举莫里洪恩先生担任本行独立非执行董事 1 7.10选举徐铁先生担任本行非执行董事 7.11选举齐守印先生担任本行非执行董事 7.12董事任期安排 8. 选举本行监事 8.1 选举张福荣先生连任本行股东代表监事 8.2 选举刘进女士连任本行股东代表监事 8.3 选举李晓玲女士担任本行股东代表监事 8.4 选举白建军先生担任本行外部监事 9. 2015年底前新增发行不超过600亿元人民币等值减记型合格资本工具 10. 修订《中国建设银行股份有限公司章程》 ● 会议参阅资料：独立董事2012年度述职报告 一、董事会、监事会会议决议情况 （一）2012年12月14 日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”） 董事会会议审议通过了关于本行2013年度固定资产投资预算的议案，并提交股东 大会审议。 （二）2013年3月22 日，本行董事会会议审议通过了2012年度董事会报告、 2012年度财务决算方案、2012年度利润分配方案、聘用2013年度外部审计师、提 名董事候选人、2015年底前新增发行不超过600亿元人民币等值减记型合格资本 工具、修订《中国建设银行股份有限公司章程》的议案，并提交股东大会审议。 （三）2013年3月22 日，本行监事会会议审议通过了2012年度监事会报告、 提名监事候选人的议案，并提交股东大会审议。 二、2012年度股东大会通知 根据本行上述有关董事会会议决议、监事会会议决议，现将本行召开2012 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜通知如下： （一）召开会议基本情况 1. 会议召集人：本行董事会 2. 会议主席：王洪章董事长 3. 会议时间：2013年6月6 日上午10:00点 4. 会议地点：北京市西城区金融大街25号 2 5. 会议方式：现场会议、现场投票方式 （二）会议审议事项 1. 2012年度董事会报告 2. 2012年度监事会报告 3. 2012年度财务决算方案 4. 2012年度利润分配方案 5. 2013年度固定资产投资预算 6. 聘用2013年度外部审计师 7. 选举本行董事 7.1 选举张建国先生连任本行执行董事 7.2 选举赵锡军先生连任本行独立非执行董事 7.3 选举陈远玲女士连任本行非执行董事 7.4 选举朱洪波先生担任本行执行董事