金陵饭店股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料 - 股票.pdfVIP

金陵饭店股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 2017 年6 月 目 录 金陵饭店股份有限公司2016 年年度股东大会议程 1 金陵饭店股份有限公司2016 年年度股东大会须知 2 金陵饭店股份有限公司2016 年度董事会工作报告 3 金陵饭店股份有限公司2016 年度监事会工作报告 15 金陵饭店股份有限公司2016 年年度报告全文及摘要 18 金陵饭店股份有限公司2016 年度独立董事述职报告 19 金陵饭店股份有限公司2016 年度财务决算报告 25 金陵饭店股份有限公司2016 年度利润分配预案 29 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度财务审计机构的议 案 30 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度内部控制审计机构 的议案 31 关于2017 年度日常关联交易预计情况的议案 32 关于修订《公司章程》部分条款的议案 35 金陵饭店股份有限公司2016 年年度股东大会议程 会议时间：20 17 年6 月29 日下午14：30 会议地点：南京市汉中路2 号金陵饭店二期（亚太商务楼）3 楼第3 会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长李茜女士 会议议程： 一、董事长主持会议，介绍股东到会情况 二、宣读股东大会须知 三、提名现场会议计票人和监票人并举手表决 四、审议股东大会议案： 1、公司2016年度董事会工作报告； 2 、公司2016年度监事会工作报告； 3、公司2016年年度报告全文及摘要； 4 、公司2016年度独立董事述职报告； 5、公司2016年度财务决算报告； 6、公司2016年度利润分配预案； 7、关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司20 17年度财务审计 机构的议案； 8、关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制 审计机构的议案； 9、关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案； 10、关于修订《公司章程》部分条款的议案。 五、股东（股东代表）发言 六、现场投票表决 七、休会（统计现场投票结果） 八、律师宣读现场会议的表决结果 九、主持人宣布现场会议结束 1 金陵饭店股份有限公司2016 年年度股东大会须知 为保障公司股东的合法权益，确保公司2016 年年度股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会 须知如下： 一、董事会在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法 权益； 二、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法 定义务； 三、与会人员应听从大会工作人员的指引和安排，遵守会议规则，维护会议 秩序； 四、由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员，发言主题应与本 次股东大会的表决事项相关； 五、本次股东大会采取现场投票表决结合网络投票表决方式，参加现场会议 的股东须根据股东大会的会议通知办理参会登记手续； 六、本次会议第1-9 项议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（或股东 代表）所持表决权的 1/2 以上通过；第 10 项议案为特别决议事项，由出席股东大 会的股东（或股东代表）所持表决权的2/3 以上通过。 七、表决办法： 1、本次股东大会为现场投票结合网络投票方式表决，每一表决权只能选择现 场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次 投票结果为准。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统； 网络投票日期：2017 年6 月29 日； 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 2 、本次股东大会第9 项议案，有关联关系的股东对该议案回避表决。 3、现场表决完成后，请股东将表决票交给工作人员，由两名股东代表和一名 监事代表及见证律师参加清点统计，并由律师当场宣布现场投票表决结果。