宁波东力传动设备股份有限公司关于第二届董事会第七次会议.PDFVIP

证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2010-002 宁波东力传动设备股份有限公司 关于第二届董事会第七次会议决议的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波东力传动设备股份有限公司第二届董事会第七次会议的书面通知于2010年3月 17日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2010年3月27日上午10:00在宁波远洲大酒 店以现场表决方式召开。应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 会议由宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议： 一、审议通过《2009年度总经理工作报告》； 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《2009年度董事会工作报告》； 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 内容详见公司2009年年度报告“第七节 董事会报告”。 公司独立董事徐金梧先生、王仁康先生、蒋文军先生向董事会提交了《独立董事2009 年度述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上述职，内容详见2010年3月30日巨 潮资讯网 。 三、审议通过《关于增补董事候选人的议案》； 董事会提名陆小斌先生为公司第二届董事会董事候选人。（简历附后） 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事发表了专项意见，内容详见 2010 年 3 月 30 日巨潮资讯网 。 四、审议通过《2009年度财务决算报告》； 公司2009年度营业收入为 534,292,308.99 元，比上年同期 527,236,136.89 元增长 1.34%；营业利润 84,943,646.31 元，比上年同期 83,976,561.44 元增长1.15%；利润总额 96,494,637.33 元，比上年同期 101,759,828.47 元下降5.17%；归属于母公司所有者的净 利润 82,319,600.32 元，比上年同期 83,387,289.22 元下降1.28%。 公司2009年末总资产为 1,218,520,996.36 元，比上年年末 912,579,277.29 元增加 33.52%；年末公司负债合计 632,466,452.86 元，比上年年末 390,582,372.31 元增加了 61.93%；年末归属母公司股东权益 584,669,858.89 元，比上年年末 520,350,258.57 元增加 12.36%。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过《2009年度利润分配预案》； 公司2009年度归属于母公司所有者的净利润 82,319,600.32 元（合并报表），母公司 实现净利润 25,438,039.63 元，按照 10%提取法定盈余公积金 2,543,803.96 元，加上年初 未分配利润 48,070,072.79 元，减去已分配的 2008 年度红利 18,000,000.00 元，截止 2009年12月31日止，公司实际可供分配利润为 52,964,308.46 元。 公司拟以现有总股本18000万股为基数，按每10股派发现金红利1元(含税)，共计 派发现金红利1800万元，剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过《关于聘请2010年度审计机构的议案》； 公司拟续聘立信会计师事务所有限公司为2010年度审计机构。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告》； 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 《关于公司内部控制自我评价报告》内容详见2010 年 3 月 30 日巨潮资讯网 ； 公司独立董事、监事会分别发表了意见，保荐机构海通证券发表了专项核查意见， 详细内容见2010年3月30 日巨潮资讯网。 立信会计师事务所出具了《内部控制鉴证报告》，内容详见2010年3月30 日巨潮资 讯网