宁波维科精华集团股份有限公司2012年年度.PDF

宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告 宁波维科精华集团股份有限公司 600152 2012 年年度报告 1 宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 陈良琴 因公出差 周永国 三、 天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人何承命、主管会计工作负责人黄福良及会计机构负责人（会计主管人员） 薛春林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天衡会计师事务所有 限公司审计，公司2012 年归属于母公司的净利润为-146,692,036.18 元，由于亏损较为严重， 经公司董事会第七届第六次会议审议通过，2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积 金转增股本，该预案尚需提交2012 年度股东大会审议。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项24 第六节 股份变动及股东情况34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况38 第八节 公司治理43 第九节 内部控制46 第十节 财务会计报告46 第十一节 备查文件目录46 3 宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、维科精华 指 宁波维科精华集团股份有限公司 维科集团、维科控股 指 维科控股集团股份有限公司 天衡会计师事务所 指 天衡会计师事务所有限公司 宁波维科精华房地产开发有限公 精华房产 指 司 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的 讨论与分析中可能面临的风险的内容。 4 宁波