安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司董秘、副总经理任.PDFVIP

公告编号：2018-007 证券代码：872901 证券简称：富马高科 主办券商：国元证券 安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司董秘、副总经理任免 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2018 年9 月26 日审议并通过： 任命刘娴为公司董事会秘书，任职期限自2018 年9 月26 日至本届董事会届满为止， 自2018 年9 月26 日起至2019 年4 月25 日。 任命马志敏、李勇为公司副总经理，任职期限自2018 年9 月26 日至本届董事会届 满为止，自2018 年9 月26 日起至2019 年4 月25 日。 免去马志敏的董事会秘书职务的议案，自2018 年9 月26 日起生效。 本次会议召开10 日前以书面方式方式通知全体董事，实际到会董事5 人。 会议由张邦彦主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否 （二）被任免董监高人员情况 被任命董事会秘书刘娴持有公司股份0 股，占公司股本的0.00% 。不是失信联合惩 戒对象。 被任命副总经理马志敏、李勇持有公司股份0 股，占公司股本的0.00% 。不是失信 联合惩戒对象。 公告编号：2018-007 （三）任命/免职原因 免去原公司董事会秘书兼董事马志敏董事会秘书职务，任命马志敏、李勇为公司副 总经理，任命刘娴为公司董事会秘书。 （四）新任董监高人员履历 刘娴：女，汉族，1990 年11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 6 月 毕业于河海大学文天学院，本科学历。2013 年5 月至2016 年2 月就职于安徽普邦资产 经营有限公司综合部；2016 年 3 月至今任职于安徽富马高科技园区投资发展股份有限 公司行政人事部经理，刘娴没有通过董秘资格考试，与公司以及持有公司 5% 以上股份 的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监 督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且不是全国中小企业股份转让 系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联 合惩戒对象。刘娴不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高级管理人员、董事的情 形。 马志敏：男，汉族，1987 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。 2010 年6 月毕业于安徽科技学院，本科学历。2010 年7 月参加工作，2010 年7 月至2010 年 11 月在安徽欧尚超市有限公司任部门经理，2010 年 12 月至2012 年 12 月在中国人 民解放军69029 部队任文员，2013 年5 月在安徽普邦资产经营有限公司工作，2014 年 10 月至2016 年3 月任安徽普邦资产经营有限公司资产管理部经理，2016 年4 月至今任 安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司董事、董事会秘书。马志敏与公司以及持有 公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且不是全国 中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问 答》中规定的失信联合惩戒对象。马志敏不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高 级管理人员、董事的情形。 李勇：男，汉族，1983 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年7 月毕 业于黑龙江八一农垦大学土木工程学院，本科学历。2006 年7 月至2013 年9 月在上海 创研工芸建筑装饰有限公司任部长助理；2013 年 11 月至2014 年8 月在马鞍山市城发 置业有限责任公司工程部任职，2014 年