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山东鼎鼎化学科技股份有限公司 挂牌转让说明书 2-1 区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 山东鼎鼎化学科技股份有限公司 股权挂牌转让说明书 （成长板） 公司名称：山东鼎鼎化学科技股份有限公司 推荐机构：淄博鸿硕投资有限公司 日 期：2016年 12月19日  重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示： 一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章 风险因素”的相关内容。 一、风险因素 （一）内部控制风险 公司于2016年12月16日由有限公司整体变更设立为股份公司。变更为股份公司后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理制度的执行尚未经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 （二）原材料价格变动的风险 公司属精细化工行业，所需的原材料主要是基础化工原材料，公司原材料成本占产品生产成本比重较大。公司生产使用的主要原材料甲甲酯、丁酯和苯乙烯均为石化产品，和国际原油价格存在着联动关系，故原材料采购价格波动对公司生产经营具有较大影响。报告期内，受国际原油价格及国内外市场供应情况的影响，公司主要原材料的采购价格呈现了一定程度的波动。原材料价格波动的幅度及频繁程度都对公司生产经营产生一定影响。 二、股东关于自愿锁定股权的承诺 1、公司实际控制人崔来增先生承诺：自本公司股权挂牌之日起，自愿锁定12个月，期间不转让或委托他人管理本人持有的山东鼎鼎化学科技股份有限公司的股份，也不由山东鼎鼎化学科技股份有限公司回购本人持有的股份。 2、公司全体股东承诺：自本公司股权挂牌之日起12个月内，不转让或委托他人管理本人持有的本公司的股份，也不由本公司回购本人持有的股份。 3、直接或间接持有本公司股权的公司董事、监事、高级管理人员崔来增、翟会青承诺：本人在任职期间内，定期向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的25%；离职后六个月内不转让所持有的本公司的股份；本人所持有的公司股份，自本公司股权挂牌之日起，自愿锁定12个月，期间本人不转让或委托他人管理本人持有的本公司的股份，也不由本公司回购本人持有的股份。本人自愿接受有关股份转让的限制性安排并在承诺期间接受保荐机构对本人履行承诺义务的持续督导。本人保证若未按承诺文件的规定履行其承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。 目　 　 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc469931410 释 义 PAGEREF _Toc469931410 \h 8 HYPERLINK \l _Toc469931411 1、一般词汇 PAGEREF _Toc469931411 \h 8 HYPERLINK \l _Toc469931412 2、专业词汇 PAGEREF _Toc469931412 \h 9 HYPERLINK \l _Toc469931413 第一章 概览 PAGEREF _Toc469931413 \h 10 HYPER