大连汇隆活塞股份有限公司董事任命公告.PDFVIP

公告编号：2017-031  证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 主办券商：广发证券 大连汇隆活塞股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年年度股东 大会于 2017 年 4月 24 日审议并通过： 任命张勇为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满。 本次会议召开 35 日前已在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台(）上披露了《2016 年年度股东大会通知 公告》（公告编号：2017-028），并以此方式通知全体股东。出席本 次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的 股份 98,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%，会议由董事长李 训发先生主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 98,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 1 / 4  公告编号：2017-031  (二)被任免董监高人员情况 该任命董事张勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。其妻 子苏爱琴持有公司股份 46,100,000 股，占公司股本的 47.04%。 张勇先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信 主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。 (三)任命/免职原因 公司原董事孙立森先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，根据 《公司法》和《公司章程》 等法律法规、规范性文件的规定，经董事会提名及资格审查后，增 补张勇先生为公司董事，该议案已经由 2016 年年度股东大会审议 通过，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日 止。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次任命后公司董事会成员人数符合法定要求。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次新任董事张勇及其妻子苏爱琴因看好公司未来的发展，于 2017 年 1 月 20 日通过协议方式由苏爱琴收购公司股份 46,100,000 股，占公司股本的 47.04%，收购后为公司第一大股东。张勇及其妻 子苏爱琴又为“大连滨城活塞制造有限公司”的控股人，为避免同业 竞争，收购人已采取了相关措施（如变更主营业务、停止全部产品的 生产，变卖原材料、解除生产人员劳动关系等），并签订了《避免同 2 / 4  公告编号：2017-031  业竞争承诺函》及《关于规范关联交易的承诺》等规范股东行为的相 关文书，所以本次任命张勇为公司董事对公司生产、经营上不会产生 不利的影响。 三、备查文件 （一）《大连汇隆活塞股份有限公司2016 年年度股东大会决议》 （二）《张勇简历》 大连汇隆活塞股份有限公司 董事会 2017 年 4月 26 日