武汉日新科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2018-029 证券代码：835679 证券简称：日新科技 主办券商：长江证券 武汉日新科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年8 月8 日 2.会议召开地点：武汉日新科技股份有限公司五号会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长徐进明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》、《股东大会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数 58,814,465 股，占公司有表决权股份总数的75.52% 。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对控股子公司黄石金伏新能源发展有限公司提供担保的议案》 1.议案内容： 2013 年12 月，日新科技间接控股子公司黄石金伏新能源发展有限公司与中国进出 口银行湖北省分行签订《借款合同》，贷款金额为人民币3,000.00 万元，贷款期限为84 公告编号：2018-029 个月 （自“贷款”项下首次放款日起算），武汉科技担保有限公司为该笔贷款提供信用担 保，并签订委托担保合同，担保金额和期限与贷款合同一致。 上述合同执行至今，经各方初步协商，拟解除武汉科技担保有限公司为该笔贷款提 供的担保合同，改由日新科技为控股子公司黄石金伏该笔贷款提供担保，担保金额为 1,250.00 万元（剩余应还贷款金额），担保期限自担保合同签订之日至贷款期满。 议案详细内容请见公司于2018 年7 月23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（ ）上发布的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告 编号：2018-024 ）。 2.议案表决结果： 同意股数58,814,465 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的0% 。 3.回避表决情况 无 （二）审议通过 《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》 1.议案内容： 一、由于公司业务发展需要，公司拟增加经营范围。 公司原经营范围为：太阳能应用技术及技术产品的研制、开发、技术服务；开发产 品生产及销售；太阳能光电建筑系统及太阳能光伏电站的技术咨询、设计、工程总承包 及运营管理；经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业和成员企 业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限 定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。公司经营范围以工商局核定为准。 拟变更为：太阳能、风能等新能源应用技术及技术产品的研制、开发、技术服务； 开发产品生产及销售；太阳能光电建筑系统、太阳能光伏、风力发电等新能源应用与储 能的技术咨询、设计、工程总承包及运营管理；经营本企业和成员企业自产产品及技术 的出口业务；经营本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、 零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。公司经 营范围以工商局核定为准。 公告编号：2018-029 本次经营范围的变更不会导致公司主营业务发生变化。此次变更是为了适应公司业 务规划和经营发展需要，有利于公司进一步拓展业务范围，提升市场竞争力和盈利能力， 对公司经营有积极的影响。 二、根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定及本次经营范围 的变更，拟对《公司章程》作出如下修改： 原“第十二条 公司的经营范围为：太