陕西金叶科教集团股份有限公司董事局议事规则.PDFVIP

陕西金叶科教集团股份有限公司 董事局议事规则 （加注下划线部分为修订内容） 第一章 总 则 第一条 为提高董事局的工作效率，保证科学决策，保障会议程序和决议的 合法性，依照《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事局为向股东大会负责的公司常设经营决策机构。 第三条 公司董事局依照《中华人民共和国公司法》和国家其他法律、法规 及公司章程的有关规定行使职权。 第二章 董事局职权 第四条 公司董事局由九名董事组成，其中，设独立董事三名。董事由股东 大会选举产生。 第五条 《公司章程》规定董事局行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方