深圳拓邦股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002139 证券简称： 拓邦股份 公告编号：2017052 深圳拓邦股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2017 年9 月8 日下午4：00 以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次 会议的通知已于2017 年9 月2 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。 本次会议由第六届董事会董事推举武永强先生主持，应参会的董事9 名，实际参 会的董事9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议表决情况如下： 一、审议通过 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 同意选举武永强先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会通过之日起 至本届董事会届满。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过 《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》； 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会组成成员 如下： 战略委员会：武永强、郑泗滨、彭干泉、马伟、施云，召集人武永强； 审计委员会：郝世明、华秀萍、施云，召集人郝世明； 提名委员会：施云、武永强、郝世明，召集人施云； 薪酬与考核委员会：华秀萍、武永强、郝世明，召集人华秀萍。 1 第六届董事会第一次会议决议公告 第六届董事会专门委员会委员任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。 公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员由不少于三名 董事组成，其中独立董事占半数以上，并均由独立董事担任召集人。审计委员会 召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》 的规定。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过 《关于聘任公司总经理的议案》； 同意聘任武永强先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会 届满。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 四、审议通过 《关于聘任公司副总经理的议案》； 同意聘任文朝晖女士、郑泗滨先生、彭干泉先生、马伟先生为公司副总经理， 任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 五、审议通过 《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》； 同意聘任文朝晖女士为公司财务负责人（财务总监），任期自董事会通过之 日起至本届董事会届满。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 六、审议通过 《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 同意聘任文朝晖女士为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董 事会届满。 文朝晖女士联系方式如下： 电话：0755 传真：0755 2 第六届董事会第一次会议决议公告 地址：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园 邮箱：wenzh@ 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任陈地剑先生为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至本届 董事会届满。 陈地剑先生联系方式如下： 电话：0755 传真：0755 地址：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园 邮箱：chendj@ 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 八、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》 同意聘任龙章怀先