中能电气股份有限公司关于增资入股北京三清互联科技有限公司暨对外 ....PDFVIP

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2018-061 中能电气股份有限公司 关于增资入股北京三清互联科技有限公司 暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中能电气股份有限公司 （以下简称“公司”或 “中能电气”）于2018年11月 06 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于增资入股北京三清互联 科技有限公司暨对外投资的议案》，同意公司以自筹资金3,000万元对北京三清互 联科技有限公司（以下简称“北京三清”）进行增资，增资完成后将持有北京三 清20%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，现将相 关情况公告如下： 一、对外投资概述 基于公司未来发展战略及看好二次配网设备市场发展前景，为进一步完善产 业链，中能电气拟以自筹资金 3,000 万元向北京三清增资获得 20%股权，其中 555.56 万元计入实缴注册资本，2,444.44 万元计入资本公积。 公司于2018 年 11 月06 日以通讯方式召开第四届董事会第二十一次会议， 会议以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增资入股北 京三清互联科技有限公司暨对外投资的的议案》，同意公司与各方签订增资协议。 独立董事已发表同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。截至本公告披 露日，交易各方已签订《关于北京三清互联科技有限公司之增资协议》。 本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、投资主体基本情况 投资主体名称：中能电气股份有限公司 统一社会信用代码：91350000743821715A 主体类型：上市股份有限公司 住所：福州市仓山区金山工业区金洲北路 法定代表人：陈添旭 成立日期：2002年12月2日 经营范围：输配电及控制设备、电线电缆及电工器材的研发、生产加工、批 发、零售、技术咨询、技术维护及设备安装；国内一般贸易、货物及技术的进出 口贸易（不含进口分销）；软件开发与信息系统集成服务；能源微电网的建设、 经营；机械设备租赁；电力工程和新能源领域的工程技术、技术开发、技术转让、 技术咨询、技术服务；太阳能、风能、生物质能电站的建设、经营。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 三、交易对手方情况 1、魏文辉：男，1976 年2 月出生，无境外居留权，中国国籍，身份证号： 210602197602******，住址为北京市海淀区中关村甲331 号。 2 、徐鹏：男，1974 年 10 月出生，无境外居留权，中国国籍，身份证号： 310104197410******，住址为上海市闵行区吴中路419 号。 3、朱小明：男，1965 年 3 月出生，无境外居留权，中国国籍，身份证号： 110103196503******，住址为北京市朝阳区南十里居。 4 、周洪林：男，1965 年9 月出生，无境外居留权，中国国籍，身份证号： 441900196509******，住址为广东省东菀市虎门镇新湾新港南路4331 工厂宿舍。 5、吴家齐：男，1977 年3 月出生，无境外居留权，中国国籍，身份证号： 330326197703******，住址为杭州市上城区柳浪新苑。 6、董杰：男，1986 年 5 月出生，无境外居留权，中国国籍，身份证号： 510824198605******，住址为重庆市渝北区和睦北路2 号6 幢。 7、北京丰达瑞辉企业管理咨询中心 （有限合伙） 事项 内容 统一社会信用代码 A005GG932 名称 北京丰达瑞辉企业管理咨询中心 （有限合伙） 类型 有限合伙企业 住所 北京市海淀区大钟寺13号院1号楼地下一层FC106-36