上海万业企业股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2018-069 上海万业企业股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海万业企业股份有限公司（以下简称“万业企业”或“公司”）第 九届董事会于2018 年 12 月17 日以电子邮件方式向全体董事发出召 开临时会议的通知，会议于2018 年 12 月24 日（星期一）下午在公 司会议室召开。会议应到董事8 人，实际到会董事8 人，会议由董事 长朱旭东主持，公司董事会秘书出席会议，公司监事、高级管理人员 和其他相关人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，合法有效。会议审议并以书面表决方式通过了所有 议案，决议如下： 一、审议通过《关于调整上海凯世通半导体股份有限公司收购方 案的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》 和上海证券交易所网站（ ）的 《上海万业企业股份有 限公司关于调整上海凯世通半导体股份有限公司收购方案的公告》 （公告编号：临2018-071 ） 投票结果：同意8 名，反对0 名，弃权0 名。 二、审议通过《关于终止发行股份购买资产并撤回相关申请材料 1 的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》 和上海证券交易所网站（ ）的 《上海万业企业股份有 限公司关于终止发行股份购买资产的公告》（公告编号：临2018-072 ） 投票结果：同意8 名，反对0 名，弃权0 名。 三、审议通过 《第二次回购公司股份的预案》 具体内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》 和上海证券交易所网站（ ）的 《上海万业企业股份有 限公司第二次回购公司股份的预案》 （公告编号：临2018-073 ）。 投票结果：同意8 名，反对0 名，弃权0 名。 四、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购 公司股份相关事宜的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》 和上海证券交易所网站（ ）的 《上海万业企业股份有 限公司关于第二次回购公司股份的预案》（公告编号：临2018-073 ）。 投票结果：同意8 名，反对0 名，弃权0 名。 五、审议通过 《关于公司董事会换届选举的预案》 鉴于公司第九届董事会三年任期已满，根据《公司章程》需进行 换届选举。目前公司本届董事会已收到持有公司股份总数 28.16% 的 控股股东——上海浦东科技投资有限公司发出的《关于提名朱旭东先 生等出任上海万业企业股份有限公司第十届董事会董事的提名函》， 提名朱旭东先生、李勇军先生、孟德庆先生、刘荣明先生为公司第十 2 届董事会非独立董事候选人，张陆洋先生、曾庆生先生为公司第十届 董事会独立董事候选人；收到持有公司股份总数 13.53%的股东—— 三林万业（上海）企业集团有限公司发出的 《关于提名程光先生等出 任上海万业企业股份有限公司第十届董事会董事的提名函》，提名程 光先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，彭诚信先生为公司第 十届董事会独立董事候选人；收到持有公司股份总数 7%的股东—— 国家集成电路产业投资基金股份有限公司发出的《关于提名任凯先生 出任上海万业企业股份有限公司第十届董事会董事的提名函》，提名 任凯先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。（董事候选人简历 详见附件一、独立董事提名人声明详见附件二）。三名独立董事候选 人已就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发 表了公开声明（独立董事候选人声明详见附件三）。 经公司第九届董事会提名委员会审议，认为上述提名程序合法， 被提名人符合相关法律法规、《公司章程》规定的董事、独立董事任 职条件，均具备董事、独立董事任职资格。 投票结果：同意8 名，反对0 名，弃权0 名。 本议案尚需提交公司股东大会逐项审议批准。 六、审议通过 《关于修订公司章程的预案》 具体内