山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事关于董事会换届.PDF

山西东杰智能物流装备股份有限公司 独立董事关于董事会换届选举的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳交易所创业板上市公 司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《山西东杰智能物流装备股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为山西东杰智能 物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事会换届选 举发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的独立意见 根据公司董事会向我们提供的本次董事会相关材料，经认真审阅，我们认为： 公司第六届董事会任期将届满，本次进行换届选举符合相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事换届选举审议和表决程序 合法合规，不存在损害股东合法利益尤其是中小投资者利益的情形。 本次提名的公司第七届董事会非独立董事候选人姚长杰先生、贾俊亭先生、 梁燕生先生、蔺万焕先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任上市公 司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未 曾受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚或惩戒，不是“失信被执行人”，具 备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。 我们同意推举上述候选人为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意将该 议案提交公司股东大会审议。 二、关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的独立意见 经审阅杨志军先生、薄少伟先生、王继祥先生个人履历、工作简历等有关资 料，未发现杨志军先生、薄少伟先生、王继祥先生有违反《公司法》关于独立董 事任职相关规定的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期 的情况。 杨志军先生、薄少伟先生、王继祥先生与持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会 及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。 我们认为杨志军先生、薄少伟先生、王继祥先生的选聘符合《公司法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司高级管理人员培训工 作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017 年修订）》等相关规定。 我们同意王杨志军先生、薄少伟先生、王继祥先生为公司独立董事候选人。同意 将该议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 本页无正文，为《山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事关于董事会 换届选举的独立意见》签字页） 杨志军： 薄少伟： 王继祥：