杭州星帅尔电器股份有限公司董事会.PDFVIP

杭州星帅尔电器股份有限公司董事会 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 杭州星帅尔电器股份有限公司 （以下简称“星帅尔”、“公司”）拟以现金方 式购买浙江特种电机股份有限公司（以下简称“浙特电机”）21.77%股权（以下 简称“本次交易”）。根据 《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易 构成重大资产重组，同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本 次交易构成关联交易。 公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规 范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关规定履行了本次交易的法定程 序，董事会对提交的法律文件进行了审议。公司董事会对于本次交易履行法定程 序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的说明： （一）截至本说明出具之日，本次交易已经履行的程序包括： 1、公司与各主要交易对方就本次交易进行初步磋商时，采取了必要且充分 的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定相关敏感信息的知悉范围。 2 、