签订《协议书》的公告.PDFVIP

证券简称：澳柯玛 证券代码：600336 编号：临 2008－005 青岛澳柯玛股份有限公司关于与青岛市企业发展投资有限公司 签订《协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会决议情况 公司三届二十二次董事会于 2008 年 2 月 4 日在本公司会议室召开，会议审议通过 了公司与青岛市企业发展投资有限公司签订《协议书》的议案，应到董事9名，实到董 事 9 名，7 票同意，关联董事李蔚先生、宋闻非先生回避表决。该项议案将提交股东大 会审议。 二、协议标的和对方当事人情况 1、协议标的情况 根据青岛天和资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》（青天评报字[2008] 第 6 号），公司本次委估的 170 个“澳柯玛”商标的所有权估值合计为人民币 26，000 万元。 青岛市企业发展投资有限公司为公司的银行借款61，006万元提供担保。 2、协议对方当事人情况 青岛市企业发展投资有限公司，注册资本：82200 万元，注册地址：青岛市市南区 东海路8号，法定代表人：楚振刚，经营范围：管理、融通青岛市人民政府指定的各项 专用基金；对外投资与资产管理；受托范围内的国有资产经营与管理；财务顾问；投融 资咨询（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营） 青岛市企业发展投资有限公司是公司的控股股东，存在关联关系。 三、协议主要条款 1、签约双方：青岛澳柯玛股份有限公司、青岛市企业发展投资有限公司。 2、青岛市企业发展投资有限公司同意为公司的银行借款 61，006 万元提供担保， 公司同意提供名下所有的170个商标质押给青岛市企业发展投资有限公司，作为履行债 务的担保。 3、担保责任的履行期限为2007年12月25日截止至2012年12月25日。 质押期限为2007年12月25日截止至2014年12月25日。 4、本协议一式四份，自双方的法定代表人或授权签字人签字并盖公章，并经公司 股东大会批准后生效。 四、独立董事意见 公司独立董事认为，该项交易的实施将有助于尽快解决公司逾期银行借款问题，董 事会审议该项议案时关联董事已回避表决，决策程序符合有关规定，没有损害本公司利 益，没有损害非关联股东的利益，符合公司长远发展的需要。 五、协议对上市公司的影响 本协议有助于尽快解决公司逾期银行借款问题，对公司的生产经营将产生积极影 响，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益。 本协议并不影响公司业务的独立性。 六、协议履行的风险分析 协议双方均具有履约能力，目前不存在协议履行中市场、政策、法律等风险。 七、备查文件目录 1、三届二十二次董事会决议 2、青天评报字[2008]第6号《资产评估报告书》 3、公司与青岛市企业发展投资有限公司签订的《协议书》 特此公告 青岛澳柯玛股份有限公司 2008年2月5日 青岛澳柯玛股份有限公司 拟以 170个“澳柯玛”商标进行质押项目 资 产 评 估 报 告 书 青天评报字［2008］第6号