事会议事规则.PDF

中国建材检验认证集团股份有限公司 董 事会议事规则 （2019 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中国建材检验认证集团股份 有限公司（以下简称 “公司”或 “本公司”）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《上市公司治理准则》和 《中国建材检验认证集团股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与授权 第二条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 1 他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购或出售、回购本公司股票或合 并、分立、变更公司形式和解散方案； （八）决定公司内部管理机构的设臵； （九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总 经理的提名，聘任或者解聘除总经理和董事会秘书之外的其 他高级管理人员；决定前述人员的报酬事项和奖惩事项； （十）在股东大会授权范围内，审议除需经公司股东大 会审议批准以外的公司对外担保事项； （十一）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计 师事务所； （十二）制定《公司章程》及其附件的修改方案； （十三）听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十四）审议公司员工整体激励方案； （十五）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、 收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项； （十六）批准公司预算外的资本性支出； （十七）决定公司分支机构的设臵； （十八）决定公司内部控制制度； （十九）制订公司的基本管理制度； （二十）管理公司信息披露事项； （二十一）决定除法律、行政法规、适用的部门规章和 2 《公司章程》及其附件规定应由公司股东大会决议的事项外 的其他重大事务和行政事务，以及签署其他的重要协议； （二十二）法律、行政法规、适用的部门规章或《公司 章程》及其附件授予的其他职权。 第三条 重大交易的审批权限 除《公司章程》及其附件、法律、行政法规和适用的部 门规章另有规定的外，下列重大交易（包括但不限于对外担 保、购买与出售重大资产、投资、关联交易、资产抵押等事 项），由董事会审议批准： （一）应由股东大会审批以外的对外担保事项； （二）单笔金额达到 3000 万元以上，占公司最近一期 经审计总资产值30% 以下的重大非股权类资产购买、出售事 项； （三）单笔金额占公司最近一期经审计总资产值30% 以 下的重大股权类资产购买、出售事项； （四）单笔投资额占公司最近一期经审计的净资产值30% 以下的其他对外投资事项 （含委托理财、委托贷款）； （五）公司与关联法人之间单笔金额占公司最近一期经 审计的净资产值0.5% 以上、5% 以下的关联交易事项； （六）银行贷款事项； （七）单笔金额占公司最近一期经审计的净资产值10% 以上、30% 以下的资产抵押、质押事项； 3 （八）公司单笔对外捐赠价值或当年累计捐赠价值 100 万元以上、300 万元