北京同有飞骥科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议.PDFVIP

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2016-061 北京同有飞骥科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 四次会议于2016 年11 月25 日在北京市海淀区地锦路9 号院2 号楼公司会议室 以现场表决与通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于2016 年11 月 17 日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事7 人，实际出席本次 会议的董事7 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科 技股份有限公司章程》的规定。 本次会议经审议表决通过了以下决议： 1、审议通过 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第二届董事会于2016 年11 月28 日任期届满，根据《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 董事会决定按照相关法律程序进行董事会非独立董事换届选举。经广泛征询意 见，公司第二届董事会提名周泽湘先生、佟易虹先生、杨永松先生、罗华先生为 公司第三届董事会非独立董事候选人。候选人的个人简历请见附件。 第三届董事会非独立董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确 保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将 继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。 审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交2016 年第二次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举 产生公司第三届董事会非独立董事。 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人 的议案》 鉴于公司第二届董事会于2016 年11 月28 日任期届满，根据《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 董事会决定按照相关法律程序进行董事会独立董事换届选举。经广泛征询意见， 公司第二届董事会提名唐宏先生、陈守忠先生、李东红先生为公司第三届董事会 独立董事候选人。候选人的个人简历请见附件。 第三届董事会独立董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保 董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续 依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。 审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交2016 年第二次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举 产生公司第三届董事会独立董事，独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异 议后，提请股东大会选举产生。 本次换届后，第二届董事会独立董事薛镭先生、韩蓉女士将不再担任公司独 立董事职务，也不再担任公司任何职务。截至本次会议召开之日，薛镭先生、韩 蓉女士均未持有公司股票。公司对薛镭先生、韩蓉女士在任职期间为公司发展所 做的贡献表示衷心的感谢！ 3、审议通过 《关于变更注册资本的议案》 回购注销部分激励对象所持有但尚未解锁的公司限制性股票将导致注册资 本减少，最终变动额度将以深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司最终审批结果为准。董事会同意变更注册资本，并提请股东大会授权董 事会办理工商变更登记等相关事宜。 审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交2016 年第二次临时股东大会审议。 4、审议通过《关于修订公司章程的议案》 回购注销部分激励对象所持有但尚未解锁的公司限制性股票将导致公司总 股本及注册资本的减少，需对《公司章程》中相应条款进行修订，最终