吉林双元环保科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关.PDF

公告编号：2019-002 证券代码：872209 证券简称：双元环保 主办券商：国都证券 吉林双元环保科技股份有限公司 关于预计2019 年度日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、日常性关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是预计2019 年度日常性关联交易。 ①2019 年度，公司拟向金融机构或其他机构借款不超过人民币2050 万元， 并由公司股东柴荣峦、柴博、柴哲、白海涛、白海捷提供担保。 ②为保证公司的正常生产经营，公司预计2019 年向实际控制人柴荣峦，柴 哲，柴博，白海涛，白海捷借款累计金额不超过500 万元。 （二）表决和审议情况 2019 年1 月7 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议了《关于预 计2019 年日常性关联交易的议案》。 1、议案表决结果： 因本议案表决董事不足三人，本议案将交股东大会审议。 2 、回避表决情况： 本议案涉及关联交易与关联担保，柴荣峦，柴哲，柴博，白海涛，白海捷需 回避表决。 3、提交股东大会表决情况： 本议案需提交公司股东大会审议。 公告编号：2019-002 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 1. 自然人 姓名：柴哲 住所：吉林省吉林市 2. 自然人 姓名：柴荣峦 住所：吉林省吉林市 3. 自然人 姓名：柴博 住所：吉林省吉林市 4. 自然人 姓名：白海涛 住所：吉林省吉林市 5. 自然人 姓名：白海捷 住所：吉林省吉林市 （二）关联关系 柴荣峦持有公司股份5,968,750 股，股权比例为19.28%，为公司董事长。柴 博持有公司股份2,575,000 股，股权比例为8.32%，为公司董事、副总经理。柴 哲持有公司股份2,531,250 股，股权比例为8.18%，为公司董事、总经理。白海 涛持有公司股份3,375,000 股，股权比例为10.90%，为公司董事、副总经理。白 海捷持有公司股份1,875,000 股，股权比例为6.06%，为公司董事、董事会秘书。 柴荣峦与柴博、柴哲为父子关系，柴博与柴哲为亲兄弟关系，白海涛与白海捷为 亲兄弟关系，柴荣峦与白海涛、白海捷为姨甥关系。柴荣峦、柴博、白海涛、柴 哲、白海捷五人为一致行动人、公司实际控制人。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 公告编号：2019-002 （一）定价政策和定价依据 上述关联方为公司提供担保、财务资助的关联交易事项，关联方未收取公司 任何费用，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展提供的支持行为，不会对公 司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。 四、交易协议的主要内容 ①2019 年度，公司拟向金融机构或其他机构借款不超过人民币2050 万元， 并由公司股东柴荣峦、柴博、柴哲、白海涛、白海捷提供担保。 ②为保证公司的正常生产经营，公司预计2019 年向实际控制人柴荣峦，柴 哲，柴博，白海涛，白海捷借款累计金额不超过500 万元。 五、关联交易的目的及对公司的影响 （一）目的和对公司的影响 本次关联交易为公司的日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常 需要，是合理、必要的，不会对公司的生产经营造成不利影响。 本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，有利于补 充公司未来发展的流动资金，对公司持续稳定的发展有积极影响。 六、备查文件目录 《吉林双元环保科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》