南京熊猫电子股份有限公司2014年度社会责任报告.PDFVIP

南京熊猫20 14 年度社会责任报告 南京熊猫电子股份有限公司 2014年度社会责任报告 重要提示：本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“本公司”或 “公司”）依据《公司 法》、《证券法》等法律法规以及上海证券交易所《关于做好上市公司2014年年度 报告披露工作的通知》、《上海证券交易所公司履行社会责任的报告编制指引》 等有关规定，结合公司运营情况，编制了2014年度社会责任报告，并经董事会审 议通过。本报告客观反映了公司2014年度在股东、债权人、员工、客户、消费者、 社区等方面履行社会责任的情况。报告期为20 14年1月1 日至2014年12月31 日，为 了遵循信息披露完整性、连续性的原则，部分内容在上述范围前后有所延伸。 一、公司基本情况 本公司是一家综合性的大型电子骨干企业，主要产品和服务为电子装备、消 费电子产品的研发、生产和销售以及电子制造服务。其中，电子装备主要包括自 动化装备、交通电子装备和通信装备等产品；消费电子主要包括数字家庭等相关 产品；电子制造包括EMS等服务。公司总股本为913,838,529股，注册地址为南京 市高新技术开发区05幢北侧1-2层，法定代表人为夏德传先生。公司控股股东为 熊猫电子集团有限公司。 公司发展战略是：通过分析国际、国内经济形势和电子信息产业发展态势， 客观地评判企业现有条件，科学预测产业发展趋势；结合国家产业政策，形成了 公司主要围绕电子装备、消费电子和电子制造三大业务板块为核心；继续深化公 司体制与机制改革，优化资源配置；以科技创新为先导，以产业能力为支撑；着 力发展交通电子装备、工业自动化装备、民用通信装备、数字家庭、电子制造等 主导产业，进一步增强公司自主创新能力、制造能力，努力实现产业转型升级； 构造全新的营销平台，提升产品销售能力；进一步加快产业结构、企业结构、资 1 南京熊猫20 14 年度社会责任报告 产结构和人才结构的调整，把握新一轮发展机遇和行业与产业格局变化中；致力 于实现“把公司建设成为国内一流、国际知名的信息通信产品和电子装备制造商 和服务商”的战略目标。 2014年度，公司核心业务保持增长，营业收入348,764.11万元，利润总额 22,081.07万元。 公司轨道交通设备、工厂自动化设备被列入南京市重点支持装备类产业目 录，公司还被列入江苏省 “三网融合”试点企业。近年来，公司被国务院国有资 产监督管理委员会授予 “中央企业职工技能大赛先进单位”称号；获得全国 “五 一劳动奖状”；并继续保持全国模范职工之家称号。 二、保障股东和债权人权益 强化公司治理。科学、规范、系统、高效的公司治理是促进企业平稳快速发 展、稳定回报投资者、切实履行企业社会责任的基本前提和重要保障。2014年度， 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、 上海证券交易所等监管机构的有关法律法规的要求，进一步强化公司治理，开展 了如下工作：一是以内控管理为抓手，建立和完善了 “四个体系一个机制（运行 监控体系、审计监察体系、投资考核体系、民主监督体系、激励机制）”。在运 行监控上，通过每月经营分析报告，及时了解各产业公司生产经营情况和财务状 况，进行跟踪分析。在监察审计上，本着决策、执行、监督相协调的原则，加强 内部审计和监督检查，促进对出现的问题和潜在的问题及时予以解决。在投资考 核上，大力推进全面预算管理，建立了公司、产业公司、基层单位三级财务预算 体系，把经济活动纳入财务预算管理，对预算执行过程中出现的问题及时分析、 评价并提出预警。实现了财务信息在线管理和适时监控，提高了经营风险预警能 力。严格投资决策程序，加强对投资项目的可行性方案论证和管理，一些有风险 的项目被否决，一些亏损或风险较大的公司被关停。在民主监督上，充分发挥职 代会民主管理的作用，实行厂务公开。在激励机制上，实行奖惩相结合。二是以 构建 “三会合一”平台提升企业监管机制改革，有效开展内控