山西焦化股份有限公司关于2015年日常关联交易预测情况的.PDFVIP

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2015-013 号 山西焦化股份有限公司 关于2015年日常关联交易预测情况的补充公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 本公司于2015年4月7日披露了公司《关于2015年度公司与关联方 日常关联交易预测的公告》（公告编号临2015-006号），现将公司“2014 年度日常关联交易的预计和执行情况”和“2015年度关联交易的预测 情况”等内容补充公告如下： 一、日常关联交易履行的审议程序 （一）日常关联交易概述 为了稳定公司生产原料的供应和产品销售，保障日常生产经营的 顺利开展，公司计划2015 年度继续与山西焦煤集团有限责任公司（以 下简称“山西焦煤集团”）及其子分公司发生采购原料煤、煤焦油、 粗苯和销售甲醇、焦炭等关联交易，预计关联交易金额为22.22-43.95 亿元。 山西焦煤集团是国家规划的14 个大型煤炭基地骨干企业之一， 是中国最大的炼焦煤生产企业和炼焦煤市场的主供应商，是全国第二 家煤炭产量过亿吨、销售收入超千亿元的 “双亿”级煤炭企业。山西 焦煤集团组建于2001 年10 月，以煤炭、焦化、发电、物流贸易、装 备制造为主业，有六大主力生产和建设矿区。主导产品有焦煤、肥煤、 1/3 焦煤、瘦煤、气肥煤、贫煤等多个煤种，市场涵盖国内外 20 多 个省市和地区。 山西焦化集团有限公司（简称“山焦集团”）是山西焦煤集团的 全资子公司，也是我公司第一大股东，是一个对煤进行深加工，集采 煤、洗煤、炼焦、煤焦油加工、对外参股等为一体的煤炭综合利用企 业。是全国首批82 家循环经济试点企业和首批“两型”（资源节约型、 环境友好型）示范企业之一，是山西省重点发展的优势企业。 本公司主要从事焦炭、煤焦油加工及相关化工产品的生产与销售， 原料煤、煤焦油及粗苯是公司的重要原料。由于公司与山西焦煤集团 及其子分公司存在关联关系，因此，公司向山西焦煤集团及其子分公 司采购原料和销售产品构成了关联交易。 （二）日常关联交易履行的审议程序 山西焦化股份有限公司于2015年4月2 日召开了第六届董事会第 三十七次会议，会议审议通过了《关于2015年度公司与关联方日常关 联交易预测的议案》，该议案为关联交易议案，公司5名关联董事回避 表决，由1名非关联董事和3名独立董事进行表决通过（表决结果：同 意4票，反对0票，弃权0票）。 公司独立董事对日常关联交易议案发表了独立意见，该议案尚需 提交股东大会予以审议，股东大会表决时，关联股东回避表决，由非 关联股东进行表决。股东大会表决通过后，公司将与关联方签订相关 购销合同。 （三）2014 年度日常关联交易的预计和执行情况 2014 年度预测情况 2014 年度实际发生情况 预计金额与 关联方 交易项 实际发生金 名称 目 预计数量 预计金额 实际数量 实际金额（元） 额差异较大 的原因 采购原 280-400 万吨 21-36 亿元 386.96 万吨 2,215,730,457.51 预计范围内 料煤 山焦集团所 属的加油站 与公司在同 山西焦