湖南天润实业控股股份有限公司第十届董事会第十三次会议决.PDF

证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2015-058 湖南天润实业控股股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。 湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称 “公司”或“上市公司”）第十届 董事会第十三次会议于2015 年 11 月23 日下午在广州中山大学凯丰酒店以现场 会议的方式召开，会议通知已于2015 年 11 月17 日以书面和邮件方式送达全体 董事和监事。本次董事会会议应参与表决董事7 名，实际参与表决董事7 名。公 司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长麦少军先生主持，会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了如 下议案： 一、审议通过《关于公司非公开发行A 股股票预案（修订稿）议案》 根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》 及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25 号-上市公司非公开发行 股票预案和发行情况报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号-上市公司重大资产重组（2014 年修订）》的相关规定，结合中国证券监督 管理委员会于2015 年 10 月19 日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意 见通知书》（151757 号）的要求，公司对第十届董事会第十次会议审议通过的《湖 南天润实业控股股份有限公司非公开发行A 股股票预案 （ 修订稿）》的相关内容 进行了修订和补充。详细内容见《湖南天润实业控股股份有限公司非公开发行A 股股票预案（修订稿）》。 该议案涉及关联交易事项，关联董事赖钦祥、麦少军回避表决。出席本次会 议的5 名非关联董事对该项议案进行了表决。 表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过《关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报 告（修订稿）议案》 根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》 和《证券发行与承销管理办法》等相关规定，公司对第十届董事会第十次会议审 议通过的《湖南天润实业控股股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用 可行性分析报告 （修订稿）》的相关内容进行了修订和补充。详细内容见《湖南 天润实业控股股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告 （修订稿）》。 该议案涉及关联交易事项，关联董事赖钦祥、麦少军回避表决。出席本次会 议的5 名非关联董事对该项议案进行了表决。 表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过《公司非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告 及公司备考合并财务报表审计报告》议案 （一）审议通过中审华寅会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上海点点乐 信息科技有限公司《2013 年度、2014 年度、2015 年1-6 月审计报告》（CHW 证 审字[2015] 0280 号）。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 （二）审议通过中审华寅会计师事务所（特殊普通合伙）出具的湖南天润实 业控股股份有限公司《2013 年度、2014 年度、2015 年1-6 月备考合并财务报表 审计报告》（CHW 证审字[2015]0281 号）。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 四、审议通过《关于签订附条件生效的湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年度非公开发行股票之附条件生效股份认购补充协议 （一）的议案》 （一）同意公司与广东恒润互兴资产管理有限公司签署附生效条件的《湖南 天润实业控股股份有限公司2015 年度非公开发行股票之附条件生效股份认购补 充协议 （一）》。 该议案涉及关联交易事项，关联董事赖钦祥、麦少军回避表决。出席本次会 议的5 名非关联董事对该项议案进行了表决。 表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 （二）同意公司与新余高新区逸帆投资管理中心（有限合伙）签署附条件生 效的《湖南