恒康医疗集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东.PDF

恒康医疗集团股份有限公司 证券简称：恒康医疗 证券代码：0022 19 公告编号：20 19-006 恒康医疗集团股份有限公司 关于召开2019 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第五届董事 会第三次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等有关规定。 会议召开的日期及时间： （四） 1、现场会议时间：2019 年1 月23 日（星期三）下午14:50 开始。 2 、网络投票时间： 2.1 、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年1 月23 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 2.2 、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019 年 1 月22 日下午15:00 至2019 年1 月23 日下午15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2019 年1 月16 日 （星期三） （ 七）会议出席对象： 1、截止2019年1月16 日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；不 能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参 1 恒康医疗集团股份有限公司 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件二）。 2 、公司董事、监事、高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 （八）现场会议地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室 二、会议审议事项 1、审议 《关于为下属医院大连辽渔医院提供担保的议案》； 2 、审议 《关于为全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司贷款提供担保的议 案》。 议案 1 已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2019 年 1 月2 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（ ）的 《关于为下属医院提供担保的公告》（公告编 号：2019-002 号）。议案2 已经公司第五届董事会第三会议审议通过，具体内容 详见2019 年 1 月8 日登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网（ ）的《关于为全资子公司提供担保的 公告》（公告编号：2019-005 号）。 以上议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，且属于涉及 中小投资者利益的重大事项，将对公司持股 5% 以下（不含持股 5% ）的中小投 资者进行单独计票。 三、本次股东大会提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所