广州杰赛科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告.PDF

证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2019-001 广州杰赛科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第五届董事会 第五次会议于2019 年1月8 日下午14:00在公司1510会议室以现场结合通讯表 决方式召开，会议通知和会议资料于2019 年 1 月2 日以专人送达和电子邮件方 式发出。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名（其中原普、闵洁、苏晶、 马作武、齐德昱以通讯表决方式出席），公司监事和高级管理人员列席了本次会 议，会议由公司副董事长杨新先生主持。本次会议符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、 审议通过了 《关于投资建设杰赛科技产业园的议案》，并同意将该议案 提交公司2019 年第一次临时股东大会审议。 同意公司购置产业园建设用地125.58 亩 （含土地使用费约9690.45 万元， 税费及其它费用约550 万元，共计约10,240.45万元，实际以土地竞拍结果为准）； 同意公司结合实际情况投资建设杰赛科技产业园一阶段项目（投资估算 47,690 万元，不含购地款）。 《关于投资建设杰赛科技产业园的公告》（公告编号2019-003）刊载于《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。 独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，详见巨潮资讯网 1 ）。 （ 表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。苏晶董事投票弃权的理由：“（1） 该项目投资金额大，可行性测算财务评价指标简单，不足以判断，而且给与本董 事前期了解论证时间短促，无法做出判断。（2）该项目投资金额与杰赛公司现有 净资产相比，占比例过大，而且投入资金保障不明确，建议就切实的资金保障加 入说明和论证，方可推行。” 2、 审议通过了 《关于调整公司（本部）经营性机构与业务结构的议案》。 根据公司业务发展需要，同意对公司本部经营性机构与业务结构进行调整： 设置4 个经营性机构，包括运营商事业部 （运营商网络规划设计、网络优化、网 络代维、工程施工等综合技术服务、通信网络设备和终端研发、生产、销售）、 政企事业部 （ 信息系统规划设计、行业应用整体解决方案设计及实施等综合技术 服务；物联网系统与设备研发、生产和销售）；智能制造事业部 （PCB 设计、制 造、电装及相关电子信息产品的生产制造和交付）、智慧工程事业部 （产业生态 培育、系统集成工程项目实施）。 经本次机构调整后，公司本部组织架构下的部门包括：综合管理部、规划与 运营部、质量安全部、人力资源部、财务部、监察审计法务部等以及上述四个经 营性机构。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、 审议通过了 《关于召开2019 年第一次临时股东大会的议案》。 《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号2019-004） 刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、 公司第五届董事会第五次会议决议； 2、 涉及本次董事会的相关议案； 3、 独立董事关于投资建设杰赛科技产业园的议案的独立意见。 2 特此公告。 广州杰赛科技股份有限公司 董 事 会 2019 年1 月9 日