唐山陶瓷股份有限公司董事会关于股权分置改革投票委托征集.PDFVIP

证券代码：000856 证券简称：S*ST唐陶 公告编号：2006-23 唐山陶瓷股份有限公司董事会 关于股权分置改革投票委托征集函 本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 唐山陶瓷股份有限公司（以下简称“唐山陶瓷”，“本公司”或“公司”） 董事会（以下或称“征集人”）作为征集人向本公司流通股股东征集拟于2006 年12月11日召开的公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议（以下简称 “临时股东大会暨相关股东会议”）审议《关于利用资本公积金向流通股股东转 增股本进行股权分置改革的议案》的投票表决权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本征集函所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本征集函的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 征集人仅对本公司拟召开的“临时股东大会暨相关股东会议”审议事项《关 于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》征集股东委 托投票而制作并签署本征集函。征集人保证本征集函不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；保 证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集投票行动以无偿方式进行，本征集函在主管部门指定的报刊上发 表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人的职责，所发布信 息未有虚假、误导性陈述，征集人己同意签署本征集函，本征集函的履行不会违 反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 （一）基本情况： 1 公司法定中文名称：唐山陶瓷股份有限公司 公司法定英文名称：TANGSHAN CERAMIC CO.，LTD. 股票简称：S*ST 唐陶 股东代码：000856 公司法定代表人：陈思 公司董事会秘书：张树来 联系地址：河北省唐山市路北区缸窑路 110号 邮政编码：063022 电话：0315-3291354 传真：0315-3291354 电子信箱： tstc856@ （二）征集事项： 2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议的《关于利用资本公积金向 流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》的投票权。 （三）本征集函签署日期：2006年11月9日 三、拟召开本次临时股东大会暨相关股东会议的基本情况 根据有关规定，《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置 改革的议案》需提交2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议，本次征集 投票委托仅对2006年12月11日召开的公司2006年第一次临时股东大会暨相关股 东会议有效。 唐山陶瓷2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议基本情况详见于2006 年11月13日在《证券时报》上刊登的《唐山陶瓷股份有限公司关于召开2006年第 一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》。请投资者注意查阅。 四、征集方案 征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及本公司章程规定制定了本次 征集投票权方案，该征集方案具体内容如下： （一）征集对象：截止2006年12月1日下午3:00收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。 2 （二）征集时间：2006年12月2日—2006年12月10日每日9：30-17：00。 （三）征集方式：本次征集投票权为无偿自愿征集，征集人将采用公开方式， 在《证券时报》、巨潮资讯网（ ）上发布公告进行投票权征 集行动。 （四）征集程序和步骤 第一步：征集对象范围内的股东决定委托征集人投票的，应按本报告附件确 定的格式和内容逐项填写股东委托投票权的授权委托书。 第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件： 1、法人股东须提供下述文件： （1）现行有效的企业法人营业执照复印件。 （2）法定代表人身份证复印件。 （3）授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署, 则须同时提供经公证的法定代表人授