北京双鹭药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2012-018 北京双鹭药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京双鹭药业股份有限公司第五届董事会第一次会议于20 12年5月16 日以书面形式和电子邮件形式发 出会议通知，2012年5月23 日公司第五届董事会第一次会议在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼 四层）召开。会议应出席董事6名，现场出席董事6名，实际表决董事6名。会议由公司董事长徐明波先生 主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 等有关规定。经与会董事逐项认真审议，一致通过了以下决议： 1、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定第五届董事会战略与投资决策委员会委员的 议案》。 战略与投资决策委员会由董事徐明波先生、董事王勇波先生和独立董事马清钧先生组成。徐明波先生 任主任委员。 2、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定第五届董事会提名委员会委员的议案》。 提名委员会由独立董事马清钧先生、独立董事张鸣溪先生、董事陈玉林先生组成。马清钧先生任主任 委员。 3、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。 薪酬与考核委员会由独立董事马清钧先生、独立董事张鸣溪先生和董事梁淑洁女士组成。马清钧先生 任主任委员。 4、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了 《关于确定第五届董事会审计委员会委员的议案》。 审计委员会由独立董事张鸣溪先生、独立董事马清钧先生、董事徐明波先生组成。张鸣溪先生任主任 委员。 5、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 董事会选举徐明波先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会 届满之日止。 6、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了 《关于聘任公司总经理的议案》。 董事会同意聘任徐明波先生任公司总经理,任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日 止。 7、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了 《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 董事会同意聘任梁淑洁女士担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事 会届满之日止。 8、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了 《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。 根据总经理提名，董事会同意聘任吴彦卓先生、李亚军先生担任公司副总经理，席文英女士担任公司 财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 9、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了 《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。 董事会同意聘任张建军先生担任公司内部审计部负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董 事会届满之日止。 10、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 董事会同意聘任朱凯先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届 满之日止。 11、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了 《北京双鹭药业股份有限公司关于全资子公司对外委 托贷款的议案》，关联董事徐明波先生回避表决，该议案需提交股东大会审议。 股东大会召开时间、地点另行通知。 《北京双鹭药业股份有限公司关于全资子公司对外委托贷款的议案》（2012 －020 ）详见2012年5月24 日《中国证券报》及公司指定信息披露网站（ ）。 特此公告。 北京双鹭药业股份有限公司董事会 二○一二年五月二十四日 附简历： 徐明波先生，1964 年生，公司主要发起人、创办者和核心技术带头人。军事医学科学院博士毕业， 教授级高级工程师。历任军事医学科学院课题组长、助理研究员、北京双鹭药业股份有限公司高级工程师、 教授级高级工程师、总经理；是我国自己培