上海妙可蓝多食品科技股份有限公司.PDFVIP

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 章 程 （2019 年1 月修订） 二〇一九年一月 目 录 第一章 总则2 第二章 经营宗旨和范围2 第三章 股份3 第一节 股份发行3 第二节 股份增减和回购3 第三节 股份转让4 第四章 股东和股东大会4 第一节 股东4 第二节 股东大会的一般规定7 第三节 股东大会的召集7 第四节 股东大会提案与通知8 第五节 股东大会的召开9 第六节 股东大会的表决和决议 11 第五章 董事会13 第一节 董事13 第二节 独立董事15 第三节 董事会18 第六章 经理及其他高级管理人员21 第七章 监事会22 第一节 监事22 第二节 监事会23 第三节 监事会决议23 第八章 财务会计制度、利润分配和审计24 第一节 财务会计制度24 第二节 利润分配政策及决策机制25 第三节 内部审计27 第四节 会计师事务所的聘任27 第五节 对外担保28 第九章 通知与公告29 第一节 通知29 第二节 公告29 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算29 第一节 合并、分立、增资和减资29 第二节 解散和清算30 第十一章 修改章程32 第十二章 附则32 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码：91370000164102345T。 第三条 公司于1988 年12 月经中国人民银行淄博市分行批准，首次向社会 公众发行人民币普通股41392 股，每股面值 100 元。公司股票于1995 年12 月6• 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 英文名称：Shanghai Milkground Food Tech Co., Ltd. 第五条 公司住所：上海市奉贤区金汇镇工业路899 号 邮政编码：201405 第六条 公司注册资本为人民币肆亿零玖佰伍拾壹万玖仟零肆拾伍元（￥409, 519,045 元）。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股 东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称“经理”是指公司的总经理。“高级管理人员”是指公 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：遵守国家法律法规，以维护股东利益和社会利益 为根本，促进企业健康、持续发展。不断提高研发和技术水平，满足国人奶酪需 求，成为最具特色的乳品企业。 第十三条 公司经营范围如下：乳制品生产技术领域内的技术开发、技术咨询、 技术服务、技术转让、食品流通。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 2 开展经营活动】。 第三章 股份