详尽客户查证程序-个人客户公司客户.PDF

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2019-01-16 发布于湖北
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Strictly Private and Confidential 高度機密 Enhanced Due Diligence Form Enhanced Due Diligence Form for Individual Customers/Corporate Customers 詳盡客戶查證程序- 個人客戶/公司客戶 Must be completed by Account Executive 必須由客戶主任填寫 Name 客戶姓名/Corporate Name 公司客戶名:: Account Executive Name: 客戶主任姓名 Account Executive Code.: Customer Account Number 客戶編號: 職員編號: Identification Number 身份証明編號: Principle shareholder/directors/authorized signatories 股東/董事/授權簽署人第一頁，共三頁 (v.2018/10) Strictly Private and Confidential 高度機密 Enhanced Due Diligence Form Part A - PEP 甲部- 政界人士 To be completed for PEP customers only by Credit and Risk Control Officer 如客戶屬政界人士，信貸及風險控制主任需填寫本章節。 1. Name of PEP (if not the account holder): 政界人士名稱（如非戶口持有人） Relationship of the PEP with the accoun