北京华联综合超市股份有限公司第六届董事会第三十一次会议.PDFVIP

证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：20 19 －001 北京华联综合超市股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京华联综合超市股份有限公司（以下简称 “本公司”、“公司”）董事长罗 志伟先生于2019 年 1 月4 日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第六 届董事会第三十一次会议（以下简称 “本次会议”）的通知。本次会议于 2019 年1 月9 日上午在本公司会议室以现场方式召开，应出席董事8 人，实际出席董 事8 人，本公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗 志伟先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其 他规范性文件和本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： (一) 《关于选举董事的议案》； 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第六届董事会任期已经届满。 董事会提名阳烽、郭丽荣、李翠芳、彭舸、马作群、李春生为公司第七届董事会 董事候选人。本届董事会任期三年。（董事候选人简历见附件） 公司独立董事认为各董事候选人符合有关政策法规的要求，具备上市公司董 事任职资格。 1、阳烽 表决情况：同意8 人，反对0 人，弃权0 人。 表决结果：通过。 2、郭丽荣 表决情况：同意8 人，反对0 人，弃权0 人。 表决结果：通过。 3、李翠芳 1 表决情况：同意8 人，反对0 人，弃权0 人。 表决结果：通过。 4、彭舸 表决情况：同意8 人，反对0 人，弃权0 人。 表决结果：通过。 5、马作群 表决情况：同意8 人，反对0 人，弃权0 人。 表决结果：通过。 6、李春生 表决情况：同意8 人，反对0 人，弃权0 人。 表决结果：通过。 (二) 《关于选举独立董事的议案》； 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第六届董事会任期已经届满。 董事会提名郑晓武、陈胜昔、郭燕萍为公司第七届董事会独立董事候选人，任期 三年。（独立董事候选人简历见附件） 独立董事候选人的任职资格和独立性在上海证券交易所审核无异议后，提交 公司2019 年第一次临时股东大会审议。 公司独立董事认为各独立董事候选人符合有关政策法规的要求，具备上市公 司独立董事任职资格。 1、郑晓武 表决情况：同意8 人，反对0 人，弃权0 人。 表决结果：通过。 2、陈胜昔 表决情况：同意8 人，反对0 人，弃权0 人。 表决结果：通过。 3、郭燕萍 表决情况：同意8 人，反对0 人，弃权0 人。 表决结果：通过。 （三）《关于召开2019 年第一次临时股东大会的议案》； 同意公司于2019 年1 月25 日召开2019 年第一次临时股东大会，审议上述 第一、二项议案及《关于选举监事的议案》，并同意向公司全体股东发出关于召 开2019 年第一次临时股东大会的通知。 表决情况：同意8 人，反对0 人，弃权0 人。 2 表决结果：通过。 特此公告。 北京华联综合超市股份有限公司董事会 2019 年1 月10 日 3 附件一：董事候选人简历 阳烽，男，1962 年 6 月出生，中共党员，硕士学历。曾任交通银行广东省 分行党委书记、行长，现任北京华联集团投资控股有限公司董事，北京华联商厦 股份有限公司董事长、总经理。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证