北京耐威科技股份有限公司关于全资子公司对外投资设立参股.PDFVIP

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-005 北京耐威科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立参股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次投资不构成关联交易； 2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产 重组。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“耐威科技”）全资子公 司北京微芯科技有限公司（以下简称“微芯科技”）与北京中自投资管理有限公 司（以下简称“中自投资”）、北京顶芯科技中心（有限合伙）（以下简称“顶芯 科技”）签订《投资协议书》，共同投资设立参股子公司北京中科昊芯科技有限公 司（暂定名，具体以工商核名为准，以下简称“中科昊芯”）。其中微芯科技拟使 用自有资金人民币1,000万元投资中科昊芯，持有其34%的股权。 2、对外投资审批情况 公司于2019 年1月9 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于全资子公司对外投资设立参股子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》 等的相关规定，本次微芯科技对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交 股东大会审议批准。 3、对外投资性质 本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 1 二、投资与合作主体介绍 1、微芯科技 （1）类型：有限责任公司（法人独资） （2）住所：北京市朝阳区垡头东里4 号1 幢1 层134 号 （3）法定代表人：杨云春 4）成立日期：2017 年03 月24 日 （ （5）注册资本：10000 万元 （6）经营范围：技术推广、技术转让、技术开发、技术服务、技术咨询。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。） 微芯科技为公司全资子公司。 2、中自投资 （中科院自动化所） （1）类型：有限责任公司（法人独资） （2）住所：北京市海淀区中关村东路95 号自动化大厦524 房间 （3）法定代表人：姜扬 （4）成立日期：2004 年04 月28 日 （5）注册资本：3836.50 万人民币 （6）经营范围：投资管理、资产管理；企业管理；技术开发、技术转让、 技术咨询、技术服务；计算机技术培训；会议服务；销售电子产品、机械设备。 （“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类 产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其 他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”； 依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 中自投资是中国科学院自动化研究所独资设立的资产管理公司，主要从事科 技成果转化、推广，资产运营、资本运作，高科技企业孵化等工作。 中国科学院自动化研究所于1985 年即成立了国家专用集成电路设计工程技 术研究中心，是科技部首批授牌的国家级集成电路设计技术研究中心，自上世纪 九十年代即开始致力于高性能数字信号处理器（Digital Signal Processor，DSP） 2 领域的研究工作。2000 年起，该中心承担了多项国家重大任务，自主研制成功 一系列具有国内领先、国际先进水平的DSP 芯片产品，填补我国多项空白，在国 家相关领域取得成功应用，取得了优异的经济和社会效益。 公司与中自投资不存在关联关系。 3、顶芯科技 （1）类型：有限合伙企业 （2）住所：北京市海淀区中关村南大街2 号A 座35