XX集团有限责公司章程.docVIP

XX集团有限责任公司章程 　　XX集团有限责任公司章程 　　第一章 总 则 　　第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由XX中心出资设立XX有限责任公司，（以下简称公司）特制定本章程。 　　第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 　　第二章 公司名称和住所 　　第三条 公司名称：XX有限责任公司。 　　第四条 住所：XX 　　第三章 公司经营范围 　　第五条 公司经营范围：XX 　　第六条 公司根据业务需要，经股东批准可以进行对外投资，设立分公司和办事机构。 　　第四章 公司注册资本 　　第七条 公司注册资本：XX万元人民币。 　　股东的名称：XX中心 　　出资方式：现金出资XX万元人民币，实物出资XX 　　出资时间：XX年XX月XX日 　　第五章 公司股东 　　第八条 公司不设股东会。股东行使下列权力： 　　1、决定公司的经营方针和投资计划； 　　2、选派和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事、总经理的报酬事项，委派和更换公司总经理、副总经理、财务总监、财务部长； 　　3、审议批准公司的经营方针和投资方案； 　　4、审议批准董事会、监事会的报告； 　　5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 　　6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； 　　7、审议批准公司内部分配方案； 　　8、对增加或者减少注册资本作出决定； 　　9、对发行公司债券作出决定； 　　10、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定； 　　11、修改公司章程； 　　12、公司章程规定的其他职权。 　　第九条 股东作出的公司经营方针和投资方案的决定，应当采用书面形式，并由股东盖章后臵备于公司。 　　第六章 公司董事会 　　第十条 公司设董事会，成员为XX人，由股东选派董事XX人和职工代表董事XX人组成。董事任期3年，任期届满，可连选连任。 　　董事会设董事长一人，由股东选派。 董事长是公司的法定代表人。 第十一条 董事会行使下列权力： 　　1、负责向股东报告工作； 　　2、执行股东的决定； 　　3、制订公司的经营计划和投资方案； 　　4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 　　5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 　　6、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； 　　7、制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； 　　8、决定公司内部管理机构的设臵； 　　9、制订公司内部分配方案； 　　10、制定公司的基本管理制度； 　　11、选派子公司董事长、董事、监事； 　　12、公司章程规定的其他职权。 　　第十二条 董事会会议每季度召开一次。三分之一以上的董事可以提议召开临时会议。 　　董事会所议事项应由二分之一以上的董事表决通过方为有效，并做好会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 　　董事会决议的表决，实行一人一票的记名投票制。 　　董事本人不能出席董事会会议时，可书面委托他人出席会议，行使表决权。 第十三条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 　　第十四条 公司召开董事会会议，应当在会议召开的10日以前，由公司的董事会将会议时间、地点、所有议案和将在会议上出示的，与议案相关的详细资料，一并通报全体董事和股东。未按规定通报的议案，董事会会议不予表决。 　　第十五条 董事会会议结束后，由会议主持人签发的会议纪要、决议应在会议结束的5日内，送达全体董事和股东。 　　第十六条 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在新的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行董事职务。 　　第七章 公司总经理 　　第十七条 公司总经理由股东委派，总经理对董事会负责，行使下列职权： 　　1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； 　　2、组织实施公司年度经营计划和投资方案； 　　3、组织拟订公司内部管理机构设臵方案； 　　4、组织拟订公司的基本管理制度； 　　5、组织制定公司的具体规章； 　　6、提名聘任或者解聘公司副总经理、总经理助理、分公司经理建议； 　　7、董事会授予的其他职权。 　　第八章 公司监事会 　　第十八条 公司设监事会，成员为3人，由股东选派监事2人和职工代表监事1人组成。其中职工代表监事人数不少于三分之一。 　　监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。 董事、高级管理人员不得兼任监事。 　　第十九条 监事会设主席一人，由股东推荐，监事会选举产生。 监事会主席负责召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务