增加议案后-科龙.PDFVIP

股票代码：000921 股票简称： 海信科龙 公告编号：2018-051 海信科龙电器股份有限公司 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知（增加议案后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 因海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）控股股东青岛海信空调有限公司于2018 年8月29 日提出临时提案（详见本公司与本通知同日发布的《关于2018年第三次临时 股东大会增加临时提案的公告》），本公司现把增加临时提案后本公司 2018 年第三次临 时股东大会（「本次股东大会」）有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：本公司董事会 （二）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十届董事会 2018 年第二次临 时会议审议，同意于 2018 年 9 月 17 日召开本公司 2018 年第三次临时股东大会，召开 本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。 （三）会议召开日期与时间： 1、现场会议召开时间：2018年9月17 日（星期一）下午3:00起 2、网络投票时间：2018年9月16 日-2018年9月17 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 9 月 17 日 9:30-11:30、13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为：2018 年 9 月 16 日 15:00—2018 年 9 月 17 日 15:00期间的任意时间。 （四）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统（）向本公司全体股东提供网 络形式的投票平台，本公司股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。 投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （五）股权登记日：2018年8月17 日（星期五） （六）出席对象： 1 1、于 2018 年 8 月 17 日营业时间结束时名列本公司股东名册的本公司股份持有人 或其授权人，若填妥并于2018年8月27日 （星期一）或之前（上午8:30－11:00，下 午 1:30－4:30）交回出席本次股东大会的确认回执（请见附件一），有权出席本次股 东大会。不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事和高级管理人员 3、本公司聘请的专业人士 （七）现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号本公司总部二 楼会议室 二、会议审议事项 （一）以普通决议案方式审议如下事项： 1、审议及批准本公司《董事会议事规则（修订稿）》； 2、审议及批准《关于变更公司全称的议案》。 （二）以特别决议案方式审议如下事项： 1、审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并授权董事会代表本公司处理因 修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。 上述第1项普通决议案内容请详见本公司于2018年7月28 日在本公司指定信息披 露媒体发布的《第十届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告》；第 2 项普通决议案 内容请详见本公司与本通知同日发布的《第十届董事会 2018 年第一次会议决议公告》 以及《关于拟变更公司全称与证券简称的公告》；特别决议案内容请详见本公司于2018 年7月28 日发布的《第十届董事会2018年第二次临时会议决议公告》以及与本通知同 日发布的《第十届董事会2018年第一次会议决议公告》。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表 备