2018-025安迪苏关于2018年第一次临时股东大会取消议案并增加临时.PDFVIP

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2018- 025 蓝星安迪苏股份有限公司 关于2018 年第一次临时股东大会取消议案并增加临时提案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 2018 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2018 年10 月17 日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600299 安迪苏 2018/10/10 二、 取消议案及增加临时提案的情况说明 公司于2018 年7 月26 日公告的股东大会议案之《选举第七届董事会非独立 董事》、《选举第七届董事会独立董事》因以下说明情况而取消，并增加相应临时 提案。 1. 取消议案的说明 1) 取消议案名称 3.00 关于《选举第七届董事会非独立董事》的议案 3.01 郝志刚先生 3.02 Gérard Deman 先生 3.03 Jean Marc Dublanc 先生 3.04 Michael Koenig 先生 3.05 顾登杰先生 4.00 关于《选举第七届董事会独立董事》的议案 4.01 Jean Falgoux 先生 4.02 周国民先生 4.03 宋立新女士 4.04 丁远先生 2) 取消议案原因 公司第七届董事会独立董事候选人周国民先生，因个人工作原因无法继任 独立董事职务，决定在第六届董事会届满后自动卸任，不在公司担任任何 职务。周国民先生已向公司董事会提交确认函，退出2018 年第一次临时 股东大会第七届董事会成员的选举。 2. 增加临时议案的说明 3) 提案人：中国蓝星(集团)股份有限公司 4) 提案程序说明 公司已于2018 年7 月26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 89.09%股份的股东中国蓝星(集团)股份有限公司，在2018 年9 月3 日提出 临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股 东大会规则》有关规定，现予以公告。 5) 临时提案的具体内容 提议葛友根先生为第七届董事会非独立董事候选人。 根据以上，公司第七届董事会非独立董事人数变更为6 人，独立董事人数 变更为3 人，独立董事人数满足上市公司治理规则要求。 该议案为普通决议案，为累积投票议案，无需关联股东回避表决。 三、 除了上述取消议案和增加临时提案外，于2018 年7 月26 日公告的原股 东大会通知事项不变。 四、 股东大会经更新的日程及议案。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2018 年10 月17 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区北土城西路9 号蓝星大厦803 会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年10 月17 日 至2018 年10 月17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 投票股东类型 序号