山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年度第十二期超短期融资券法律意见书.pdfVIP

法律意见书 北京市中伦文德律师事务所 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年度第十二期超短期融资券 之 法 律 意 见 书 北京市中伦文德律师事务所 中国北京朝阳区西坝河南路 1 号金泰大厦 19 层 邮政编码 ：100028 ADD:19/F Golden Tower, No.1, Xibahe South Road, Chaoyang District, Beijing, P.R.C ，100028 Tel:86-10- 6440 2232 Fax: 86-10-6440 2915/6440 2925 法律意见书 目 录 引 言 1 一、出具法律意见书的依据1 二、律师声明事项2 正 文3 一、本次发行主体3 二、本次发行的批准和授权8 三、本次发行的发行文件及有关发行机构9 四、本次发行的注册金额及用途15 五、发行人的公司治理16 六、发行人的业务运营18 七、发行人的受限资产情况20 八、发行人的重大或有事项22 九、其他事项29 结 论 性 意 见 31 1 法律意见书 北京市中伦文德律师事务所 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017 年度第十二期超短期融 资券之法律意见书 引 言 一、出具法律意见书的依据 1. 北京市中伦文德律师事务所（以下简称 “本所”）接受山东晨鸣纸业 集团股份有限公司（以下简称“发行人”或 “公司”）的委托，担任发行人2017 年度第十二期超短期融资券项目 （以下简称“本次发行”或“本期超短期融资 券”）的法律顾问，为此，发行人与本所签订了 《专项法律服务委托协议》，本 所依据该协议为发行人本次发行出具《北京市中伦文德律师事务所关于山东晨鸣 纸业集团股份有限公司2017 年度第十二期超短期融资券之法律意见书》（以下 简称 “法律意见书”）。 2. 本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国中国人民银行 法》、中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办 法》（以下简称“《管理办法》”）以及中国银行间市场交易商协会（以下简称“交 易商协会”）颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》 （以下简称“《注册规则》”）、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务 规程（试行）》（以下简称 “《业务规程》”）、《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具募集说明书指引》（以下简称 “《募集说明书指引》”）、《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）（以 下 《注册规则》、《业务指引》、《募集说明书指引》、《信息披露规则》合称“交 易商协会规则指引”）等法律、法规和规范性文件，按照交易商协会规则指引 以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具法律意见书。 1 法律意见书 二、律师声明事项 1. 根据与发行人签订