洛阳涧光特种装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2019-001 证券代码：833679 证券简称：涧光股份 主办券商：中信建投 洛阳涧光特种装备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年1 月9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨根长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章 程》的有关规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 59,779,000 股，占公司有表决权股份总数的99.9983% 。 二、议案审议情况 （一）审