中材科技股份有限公司关于投资设立中材锂膜有限公司的公告.PDFVIP

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：20 16－014 中材科技股份有限公司 关于投资设立中材锂膜有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 根据中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）“十三五”产业发展规划，锂 电池隔膜将作为公司主导产业重点发展。为理顺现有锂膜业务管控模式，减少管 理层级，提高决策效率，公司拟与全资子公司南京玻璃纤维研究设计院有限公司 “南玻有限”）、滕州盈科合众投资管理中心（有限合伙）（锂膜产业管 （以下简称 理层与核心技术骨干持股平台，以下简称“盈科合众”）以现金出资，共同成立“中 材锂膜有限公司” （暂定名）（以下简称“中材锂膜”），承担“年产2 亿平米锂膜生 产线建设项目”。 公司第五届董事会第十一次临时会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决 结果通过了《关于投资设立“中材锂膜有限公司” （暂定名）的议案》。根据公司 章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。 本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。 二、合作各方基本情况 （一）南玻有限 公司名称：南京玻璃纤维研究设计院有限公司 注册地址：南京市雨花台区安德里30 号 法定代表人：赵谦 注册资本：1,768 万元 经营范围：许可经营项目：编辑出版《玻璃纤维》杂志；新型建材职业技能 鉴定。一般经营项目：工业贵金属研究、开发、销售及其相应的进出口业务（以 资格证书核定范围为准）；建筑材料、玻璃纤维、复合材料及制品的检测服务； 发布印刷品广告；无机非金属材料、新型建筑材料的技术开发、咨询、服务及实 业投资；设备租赁、自有房屋租赁。 南玻有限主要从事房屋出租、物业综合服务、广告发布等业务。 南玻有限系公司之全资子公司。 截止2015 年11 月30 日，南玻有限总资产26,124.21 万元，净资产7,865.31 万元；2015 年1 月至11 月实现营业收入2,480.78 万元，实现净利润-79.37 万元。 （以上数据未经审计） （二）盈科合众 公司名称：滕州盈科合众投资管理中心（有限合伙） 主要经营场所：山东省枣庄市滕州市经济开发区腾飞路北侧 执行事务合伙人：郭焰 认缴出资额：4,000 万元 设立时间：2016 年2 月 经营范围：对本企业自有资金的投资管理、投资咨询、项目投资（不得经营 金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动） 盈科合众系中材锂膜员工持股平台。中材锂膜管理层与核心技术骨干共 23 名，拟出资合计4,000 万元，成立盈科合众参与本次合资。 上述人员的资金来源系个人合法自筹资金。 三、投资标的基本情况 （一）基本情况 公司名称：中材锂膜有限公司（暂定名） 注册地址：山东省滕州市经济开发区广源路南侧，顺河路北侧，东方路东侧 注册资本：3 亿元 组织形式：有限责任公司 经营范围：经营范围：电池新材料的研究、制造与销售；与自营产品相关的 进出口业务。 出资人及持股比例： 股东名称 出资额（万元） 持股比例 中材科技 16,000 万元 53.33% 南玻有限 10,000 万元 33.34% 盈科合众 4,000 万元 13.33% 合计 30,000 万元 100% （二）决策层及管理层构架 1、中材锂膜设董事会，董事会由5 名董事组成。其中4 名由中材科技提名； 1 名由南玻有限提