华灿光电股份有限公司关于2019年度公司为合并报表范围内.PDFVIP

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2019-011 华灿光电股份有限公司 关于2019年度公司为合并报表范围内子公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。 2019 年01 月09 日，华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）第 三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2019 年度公司为合并报表范围内子公司 提供担保的议案》，现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）对外担保额度概述 为满足业务发展需要，在风险可控的前提下，2019 年度公司拟为合并报表范围内 子公司华灿光电（浙江）有限公司（以下简称“浙江华灿”）、华灿光电（苏州）有限公 司（以下简称“苏州华灿”）、云南蓝晶科技有限公司（以下简称“云南蓝晶”）、美新半 导体（无锡）有限公司 （以下简称美新半导体）向金融机构申请日常经营性流动资金综 合授信融资提供担保，预计相应最高担保额度合计36 亿元，实际担保期限与担保金额 根据融资主合同规定。公司董事会提请股东大会授权公司董事长俞信华或公司总裁刘榕 先生（依据银行签字规定）代表公司、苏州华灿签署一切银行相关法律文件，同意授权 浙江华灿执行董事周福云先生或公司总裁刘榕（依据银行签字规定）代表浙江华灿签署 一切银行相关法律文件，同意授权云南蓝晶总经理吴龙驹先生代表云南蓝晶签署一切银 行相关法律文件、同意授权公司董事长、美新半导体总经理俞信华先生代表美新半导体 签署一切银行相关法律文件。授权期限自公司2019 年第一次临时股东大会审议批准之 日起至2019 年度股东大会召开之日止。具体担保额度如下： 序号 担保人 被担保人 担保额度 （万元） 1 华灿光电股份有限公司 华灿光电（苏州）有限公司 170,000.00 2 华灿光电股份有限公司 云南蓝晶科技有限公司 45,000.00 3 华灿光电股份有限公司 华灿光电（浙江）有限公司 120,000.00 4 华灿光电股份有限公司 美新半导体（无锡）有限公司 25,000.00 合计 360,000.00 担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保，担保方式包括但 不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、其他资产抵质押等多 种金融担保方式。 担保事项审批程序 （二） 本事项已经第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意 的独立意见。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等 相关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人一 1、被担保人名称：华灿光电（苏州）有限公司 2、成立时间：2012 年09 月19 日 3、注册资本：人民币110,000 万元 4 、住所：张家港经济开发区晨丰公路 5、法定代表人：俞信华 6、公司类型：有限责任公司（法人独资） 7、经营范围：半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备的设计、制 依法须经批准的项目，经相关 造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（ 部门批准后方可开展经营活动） 8、经营情况：于2012 年09 月19 日完成工商登记手续，