武汉道博股份有限公司关于公司专项治理活动的整改结果报告.PDFVIP

武汉道博股份有限公司 关于公司专项治理活动的整改结果报告 根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证 监公司字[2007]28号），按照湖北证监局和上海证券交易所关于加强上市公司治 理专项活动的统一部署，公司于2007年4月成立了由公司董事长为第一责任人的 公司治理专项活动领导小组，全面负责公司治理专项活动,并制订了公司治理专 项活动方案。公司根据方案的具体安排，对照公司治理有关规定进行了全面客观、 认真细致的自查，制订了《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。 2007 年6 月18日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上 海证券交易所网站（）上公示了设立的专门电话、邮箱和专项活 动网站，以此作为投资者和社会公众对公司的治理情况和整改计划进行分析评议 的沟通平台，及时听取投资者和社会公众的意见和建议。2007年7月19日，公司 第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司治理专项活动的自查报告和整 改计划》，该报告于2007年7月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》和上海证券交易所网站（）上进行了披露。 2007年7月19日，中国证监会湖北证监局对公司治理专项活动进行了现场检 查，检查内容主要包括公司规范运作、独立性和透明度等方面。湖北证监局通过 现场检查，指出了公司治理中存在的问题，并提出了相应的整改意见。公司根据 湖北证监局对公司治理专项活动的现场检查结果，结合前期自查事项中亟待改进 的问题，经董事会研究讨论，提出系列整改措施，并按要求进行了整改，现将整 改结果报告如下： 一、公司自查事项的整改措施 根据《通知》规定，公司在自查阶段主要查出在公司治理方面存在的有待 改进的主要问题有： （一）需进一步发挥董事会专门委员会作用 改进措施：公司将在今后的公司治理中不断加强股东方、公司、董监事、经 营管理人员间的沟通与交流，安排董监事、经营管理人员参与相关培训，并尽最 大可能地为独立董事在专门委员会发挥专业优势创造物质条件和制度保障。 1 （二）缺乏长效激励机制 为避免管理层在经营过程的短期化行为，充分调动管理层的积极性、主动性 和创造性，解决长期激励不足的问题，公司正在积极探讨科学、长效的激励机制。 以改善公司治理结构，降低代理成本﹑提升管理效率，增强公司凝聚力和市场竞 争力。本项工作正在积极推进中。 （三）内部控制制度体系有待完善 公司责成相关部门在公司法律顾问的协助下，已经完成了《投资者关系管理 制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》、《重大事项内部报告 制度》、《信贷资金管理制度》等内控制度的制定工作，并已经第五届董事会第 十九次会议董事会审议。 （四）未设立法律部门或专职法律岗位 公司已在董事会秘书办公室下设了法律事务专员岗位，并聘请了专业工作人 员，同时公司有常年聘请的专业律师担任公司法律顾问，就公司日常所需法律事 务提供咨询、出具法律意见书等。 二、公众评议的整改措施 在接受公众评议阶段，公司未收到公司股东提出的问题。 三、中国证监会湖北证监局提出的整改建议和公司采取的整改措施 2007年10月23日，公司收到中国证监会湖北证监局《关于进一步做好加强上 市公司治理专项活动整改提高阶段相关工作的通知》，公司针对整改意见采取了 系列整改措施，具体如下： （一）你公司应当积极寻找有利于公司长期发展的项目和合作伙伴，推动公 司资产质量的改善，充实公司的经营实力，加快公司经营发展方向的确定和经营 能力的提高，确保公司可持续发展。 整改措施： 公司深刻认识到目前所面临的后续发展项目和资金储备不足的困境，公司也 正积极策划项目引进方案，以提升公司净资产水平和整体盈利能力。 （二）切实加强公司董事会、监事会和经营管理层职能作用的发挥，促进公 司提高整体规范运作水平。充分发挥董事会专门委员会作用，为独立董事履责提 供制度保障。 2 整改措施：公司将在今后的公司治理中不断加强股东方、公司、董监事、经 营管理人员间的沟通与交流，安排董监事、经营管理人员参与相关培训，并尽最 大可能地