厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于补选第三届董事会独立.PDF

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2016-08 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 关于补选第三届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2015年12月9 日在巨潮资讯网披露了《关于独立董事 辞职的公告》（公告编号：2015-122）： 根据中共中央组织部《关于进一步规范 党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》及教育部办公厅《关于开展党政 领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》（教人厅函【2015 】11号）等相关文 件的规定，廖明宏先生申请辞去公司独立董事一职，并相应辞去公司董事会战略 委员会委员职务及董事会提名委员会主任委员职务。辞去上述职务后，廖明宏先 生不再担任公司任何职务。 廖明宏先生辞职后，公司独立董事人数不足董事会总人数的三分之一，根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定， 廖明宏先生的辞职申请将自本公司股东大会补选出新的独立董事后生效。 经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，拟提名蔡志平先生为公司第三 届董事会独立董事候选人（简历附后）。该事项已经征得被提名人同意。 公司于2016年3月14 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 补选蔡志平为公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名蔡志平先生为公司 第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董 事会任期届满为止。公司独立董事对此发表了同意意见，详见同日披露在中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《独立董事关于第三届董事会第八 次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。 独立董事候选人蔡志平先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备 案无异议后，提交公司股东大会审议。 特此公告。 厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会 2016 年3 月14 日 附： 蔡志平先生简历 蔡志平：男，1965 年2 月出生，中国国籍，博士，教授。1985 年毕业于厦 门大学物理系半导体物理与器件专业，先后于1987 年和1989 年在法国尼斯大学 物理系获硕士、博士学位，从事稀土掺杂光纤线性与非线性光学性质研究。1989 年回厦门大学物理系任教，2004 年 5 月起担任厦门大学计算机与信息工程学院 电子工程系主任、学院教授委员会副主任、电子工程系教授委员会主任。现任中 国光学学会纤维光学与集成光学专业委员会委员，教育部电子科学与技术教学指 导分委会委员。 蔡志平教授先后主讲如下本科、硕士研究生课程：激光原理与器件，高频电 子线路，导光物理学，稀土光纤光谱学，激光光谱学，研究生专题讲座；自1992 年起，作为硕士生导师，共指导40 名硕士研究生，指导博士生20 余名（其中1 名为法国国家应用科学与技术高等学院（ENSSAT），1994-1996）。曾于1994-1996 年、2000-2001 年两次前往法国 ENSSAT 做高访、客座教授研究，主要从事激光 材料-包括激光晶体和玻璃的结构与光谱性质、稀土掺杂光纤及有源器件、激光 二极管（LD）泵浦薄片激光技术与激光动力学、光纤通信中的新型光电子材料和 关键器件等研究。自1990 年起，在8 项国家自然科学基金、3 项教育部基金和3 项福建省自然科学重点基金（其中1 项为第一合作者，其余均为课题主持者）的 资助下，建立一个微机自动控制的功能齐全、性能先进的激光光谱实验室。在国 内外学术刊物和会议上发表学术论文250 余篇，其中被SCI 收入130 余篇，EI 收 入88 篇。持有授权发明专利12 件。 蔡志平先生于2016 年1 月参加深交所举办的独立董事培训班学习，取得上 市公司高级管理人员结业证，证书编号为：深交所公司高管（独立董事）结训字 （1606815724）号。 截至目前，蔡志平先生未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股 东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交