北京天朗致达节能环保股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2019-004 证券代码：873069 证券简称：天朗节能 主办券商：开源证券 北京天朗致达节能环保股份有限公司 关于召开2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019 年1 月26 日9:00。 预计会期0.5 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019 年1 月21 日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 公告编号：2019-004 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于修改公司章程的议案》 第十二条 公司经营范围增加“施工总承包、专业承包、劳务分包”。 第五十一条 增加股东大会通知方式包括： （一）专人送出； （二）邮寄方式送出； （三）公告方式送出； （四）传真方式送出； （五）电子邮件方式送出； （六）本章程规定的其他形式。 具体详见公司于2019 年1 月10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（）披露的《北京天朗致达节能环保股份有限公司关于 修改公司章程公告》（公告编号2019-002） （二）审议 《关于预计2019 年度日常关联交易的议案》 根据日常经营需要，公司对2019 年度日常关联交易情况进行预计，具体详 见公司于 2019 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （ ）披露的《北京天朗致达节能环保股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号2019-003） 三、会议登记方法 （一）登记方式 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人 股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证 公告编号：2019-004 券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本 人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办 理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、 持股凭证办理登记。 （二）登记时间：2019 年1 月26 日8：00 （三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：殷茵;地址：北京市朝阳区瑞普大厦;电话： 010邮编：100012。 （二）会议费用：与会费用股东自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 《北京天朗致达节能环保股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》