湖北久之洋红外系统股份有限公司关于聘任高级管理人员的公.PDFVIP

证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2019-004 湖北久之洋红外系统股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年 1 月 13 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理兼财务总监 的议案》、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》和《关于聘任公司副总 经理的议案》，董事会同意聘任李海波先生担任公司总经理兼财务总监，聘任陆 磊女士担任公司副总经理兼董事会秘书，聘任洪普先生担任公司副总经理兼总工 程师，聘任李洪涛先生、熊涛先生、郭晓东先生担任公司副总经理。前述高级管 理人员任期自第三届董事会第二次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届 满之日止。 公司根据《党章》、《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》规定，设立中 国共产党湖北久之洋红外系统股份有限公司党总支委员会（以下简称“公司党总 支”）。公司党总支书记、副书记、委员的职数按上级党委批复设置，并按照《党 章》等有关规定选举或任命产生。公司现任党总支书记陆磊与上述经董事会聘任 的人员共同组成公司高级管理人员，前述人员简历详见附件。 截至本公告日，李海波先生、陆磊女士、洪普先生、李洪涛先生、熊涛先生、 郭晓东先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5% 以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和 国公司法》和《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》中规定的不得担任公司 高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.2.3 条所规定的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。 公司独立董事已就上述董事会聘任高级管理人员事项进行了审议并发表了 同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ ） 上的相关公告。 特此公告。 湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会 2019 年1 月14 日 附件：高级管理人员简历 1、李海波先生 中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1976 年生，硕士，光学仪 器与光电技术专业，研究员，现任公司董事、总经理。李海波先生 1999 年 进入华中光电技术研究所工作，先后从事工艺技术研究、科研生产管理、产 权与投资管理、市场经营工作，历任华中光电技术研究所总装中心副主任、 计划部副主任、资产部副主任、民品处处长、舰用光电事业部副主任、武汉 华中天勤防务技术有限公司总经理、光电系统应用部主任、武汉华之洋科技 有限公司总经理，20 18 年 1 月进入公司工作，担任公司总经理。李海波先 生组织完成多项国家重大科研项目，多次发表了论文、学术报告及战略规划， 曾获得“国防科技进步奖”1 项，“省部级科技进步奖”3 项、取得发明专利 多项，获湖北省国防科工系统目标责任管理工作先进个人；获中国船舶重工 集团公司某重点型号产品批产任务有突出贡献人员；获中国船舶重工集团公 司非船装备产业创新人才，多次被评为华中光电技术研究所优秀科技工作者、 优秀干部。 截至本公告日，李海波先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《湖北久之洋红外系统股 份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不 存在被认定为失信被执行人的情形。 2 、陆磊女士 中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1967 年生，本科，无线电 技术专业，高级工程师，现任公司董事、党总支书记、副总经理，兼任董事 会秘