毅金工业股份有限公司之公司治理自评报告.PDFVIP

毅金工業股份有限 公司之公司治理自評報告 評量指標 評估結果 備註（請填寫實際情形） 壹、股東權益 1. 公司是否已建立能確保股東對公司重大事 是 否 請公司就（例如網站、年報資料） 項享有充分知悉、參與及決定等權利之公 不適用 實際情形簡述之。 司治理制度？ 2. 公司是否依照公司法及相關法令之規定召 是 否 內容請參考「股東會議事規則參考 集股東會，並制定完備之議事規則？ 不適用 範例」 。 3. 公司是否透過各種方式及途徑(如採通訊 是 否 投票等)，以提高股東出席股東會之意願及 不適用 比率? 4.董事會所召集之股東會，是否有董事會過 是 否 應有股東會簽到紀錄或錄影照相等 半數董事親自出席? 不適用 證明。 5. 公司是否依照公司法及相關法令規定記載 是 否 股東對議案無異議部分，宜記載 「經 股東會議事錄？ 不適用 主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過」；股東對議案有異議並付諸表 決者，應載明表決方式及表決結 果。董事、監察人之選舉，應載明 採票決方式及當選董事、監察人之 當選權數。 6. 公司是否安排股東就股東會議案逐案進行 是 否 投票表決，並於股東會召開完畢之當日 不適用 內，將股東同意、反對或棄權之結果輸入 本公司指定之網際網路資訊申報系統？ 7.股東會之開會過程是否全程錄音或錄影， 是 否 並至少保存一年？ 不適用 8.股東會議事錄在公司存續期間是否永久妥 是 否 善保存，並於網站上充分揭露最近 1 年度 不適用 資料？ 9. 為確保股東權益，公司(含網站)是否有專 是 否 發言人及其代理人制度是否確實建 責人員妥善處理股東建議、疑義及糾紛事 不適用 立。 項？公司網站所列資料是否詳實正確且即 時更新? 貳、董事會職能 一、董事會結構 1. 公司是否設置至少 5 人以上之適當董事會 是 否 為避免增加發行公司作業，在此敘 席次? 不適用 述結論後，細節可索引至公司年報。 1 評量指標 評估結果 備註（請填寫實際情形） 2.股東會選任董事時是否採用累積投票制？ 是 否