山西新思备科技股份有限公司董事任免公告.PDFVIP

公告编号：2018-028 证券代码：871324 证券简称：新思备 主办券商：山西证券 山西新思备科技股份有限公司 董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2018 年12 月13 日审议并通过： 提名白建伟为公司董事，任职期限自公司2018 年第二次临时股东大会决议之日起 至第一届董事会任期届满之日止，自2018 年第二届临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。 会议由董事长张莉女士主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否 （二）被任免董监高人员情况 被提名董事白建伟持有公司股份0 股，占公司股本的0% 。不是失信联合惩戒对象。 （三）任命/免职原因 鉴于公司原董事赵志刚先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，根据《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定，补选白建伟先生为公司第一届董事会董事。 （四）新任董监高人员履历 白建伟，男，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。2004 年7 月至2013 年4 月，任职于富士康精密电子（太原）有限公司，担任自检员、线长、代班组长职务， 公告编号：2018-028 2013 年4 月至今，任职于公司，担任生产部组长、生产部部长职务 二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响： 本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 《山西新思备科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。 山西新思备科技股份有限公司 董事会 2018 年12 月13 日